Asia Plastic — AGM Information 2017

Jun 22, 2017

亞洲塑膠再生資源控股有限公司 Asia Plastic Recycling Holding Limited

2017 年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間： 2017 年 6 月 15 日（星期四）上午九時整 股東常會開會地點：高雄市左營區崇德路 801 號

( 高雄蓮潭國際會館 R102 教室 )

承認事項

第一案：﹝董事會提﹞

案由：

本公司 2016 年度營業報告書、合併財務報表案，謹提請 承 認。

說明：

本公司 2016 年度營業報告書、合併財務報表，請參閱 2017 年 股東常會議事手冊。

議決：

第二案：﹝董事會提﹞

案由：

本公司 2016 年度盈餘分配案，謹提請承認。

說明：

• 一、 本公司 2016 年度盈餘分配，擬依本公司章程第 105 條規定分配 (請參閱 2017 年股東常會議事手冊)。

• 二、 本公司 2016 年稅後純益為人民幣（以下同） 83,012,174.09 元， 加計期初未分配盈餘 707,353,629.99 元，扣除提列 10 ％的法定 盈餘公積 8,301,217.41 元與提列特別盈餘公積 33,686,075.64 元 後，期末可分配盈餘為 748,378,511.03 元，擬分配股東現金股 利為 428,040 元及股東股票股利為 3,852,360 元。股利換算基礎 係以 2017 年 4 月 29 日董事會前一營業日收盤價人民幣兌換新 台幣之平均匯率 4.376 換算為新台幣計發放現金股利 1,873,103 元及股票股利 16,857,927 元。

• 三、 本次股利分配嗣後，因故需要修正時或嗣後如因股本發生變動 以致影響流通在外股數，致股東配股配息率發生變動而須修正 時，擬請股東會授權董事會全權處理。

• 四、 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、息基準日及其 他相關事宜。

議決：

討論事項

第一案：﹝董事會提﹞

案由：

修訂「公司章程」案，謹提請 公決。

說明：

• 一、 主係公司註冊代理人名稱及地址變更修正第2 條及因應公開收 購公開發行公司有價證券有價證券管理辦法等相關法令修正第 115 條，故擬修訂部分章程。

• 二、 提請股東會決議，章程修正對照表，請參閱 2017 年股東常會議 事手冊。

議決：

第二案：﹝董事會提﹞

案由：

盈餘轉增資發行新股案，謹提請公決。

說明：

• 一、 擬自 2016 年度可分配盈餘中提撥股東紅利人民幣 3,852,360 元， 轉作股本，發行新股 1,685,792 股，每股面額新台幣 10 元 ( 換算 基礎係以董事會決議日前一日收盤價人民幣兌新台幣之平均匯 率 4.376 計算 ) 。股東紅利按配股基準日股東名簿記載之普通股 股東及其持有比例，平均分配之。配發不足一股之畸零股得由 股東自除權基準日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理併 湊足整股之登記，如尚有畸零股一律按面額以新台幣折發現金 至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人認購之。

• 二、 本次增資案俟股東會通過並報請主管機關核准後，授權董事會 訂定配股時程。

• 三、 本次發行之普通股，其權利義務與原有股份相同。

• 四、 如本次增資計劃，因故需要修正時或嗣後如因股本發生變動以 致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，擬 請股東會授權董事會全權處理。

議決：

第三案﹝董事會提﹞

案由：

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 公決。

說明：

• 一、 為配合法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

• 二、 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱 2017 年股東常會議事手冊。

議決：