Asia Plastic — AGM Information 2016

Sep 1, 2016

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10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 請 網址：http://www.yuanta.com.tw 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 9 9 9 號 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱

股東 台啟

證券代號：1337 621

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席通知書 621 (簽名或蓋章) 股東 戶號: 股東 姓名: ※ 出 席 通 知 書 及 委 託 書 兩 者 均 簽 名 或 蓋 章 者 視 為 親 自 出 席 ， 但 委 託 書 由 股 東 交 付 徵 求 人 或 受 託 代 理 人 者 視 為 委 託 出 席 。 出席證號碼： 本股東決定親自出席民國105年6月15日 （星期三）舉行之本公司105年股東常 會，即請 查照。 此 致 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 105-1	621 本簽到卡未經本 公司股務代理人 加蓋登記章者無 效 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 105年股東常會 出席簽到卡 親自 委託 股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： 出席證號碼： 地點：高雄市成功一路266號(高雄漢來大飯店9F金寶廳) 時間：中華民國105年6月15日(星期三)上午九時整 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東會紀念品領取須知 1.紀念品種類：全家便利商店 50元禮物卡（紀念品不足時 得以等值商品替代) 2.股東如欲委託徵求人代理出 席時，請洽徵求人徵求場所 辦理。（限徵求1,000(含)股 以上) 3.徵求場所詳見證基會免費網 址:http://free.sfi.org.tw點選 查詢委託書公告開會資料由 此進入即可。 4.參加股東會者，請憑股東常 會出席通知書(簽名或蓋章) 或出席簽到卡出席股東會， 並領取紀念品，於開會當天 會場發放至會議結束止，會 後恕不補發。 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方 式。 6.以電子方式行使表決權之股 東，領取紀念品方式詳背面 「電子投票行使暨領取紀念 品須知」。	621 本簽到卡未經本 公司股務代理人 加蓋登記章者無 效 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 105年股東常會 出席簽到卡 親自 委託 股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： 出席證號碼： 地點：高雄市成功一路266號(高雄漢來大飯店9F金寶廳) 時間：中華民國105年6月15日(星期三)上午九時整 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東會紀念品領取須知 1.紀念品種類：全家便利商店 50元禮物卡（紀念品不足時 得以等值商品替代) 2.股東如欲委託徵求人代理出 席時，請洽徵求人徵求場所 辦理。（限徵求1,000(含)股 以上) 3.徵求場所詳見證基會免費網 址:http://free.sfi.org.tw點選 查詢委託書公告開會資料由 此進入即可。 4.參加股東會者，請憑股東常 會出席通知書(簽名或蓋章) 或出席簽到卡出席股東會， 並領取紀念品，於開會當天 會場發放至會議結束止，會 後恕不補發。 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方 式。 6.以電子方式行使表決權之股 東，領取紀念品方式詳背面 「電子投票行使暨領取紀念 品須知」。	621 本簽到卡未經本 公司股務代理人 加蓋登記章者無 效 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 105年股東常會 出席簽到卡 親自 委託 股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： 出席證號碼： 地點：高雄市成功一路266號(高雄漢來大飯店9F金寶廳) 時間：中華民國105年6月15日(星期三)上午九時整 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東會紀念品領取須知 1.紀念品種類：全家便利商店 50元禮物卡（紀念品不足時 得以等值商品替代) 2.股東如欲委託徵求人代理出 席時，請洽徵求人徵求場所 辦理。（限徵求1,000(含)股 以上) 3.徵求場所詳見證基會免費網 址:http://free.sfi.org.tw點選 查詢委託書公告開會資料由 此進入即可。 4.參加股東會者，請憑股東常 會出席通知書(簽名或蓋章) 或出席簽到卡出席股東會， 並領取紀念品，於開會當天 會場發放至會議結束止，會 後恕不補發。 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方 式。 6.以電子方式行使表決權之股 東，領取紀念品方式詳背面 「電子投票行使暨領取紀念 品須知」。	621 本簽到卡未經本 公司股務代理人 加蓋登記章者無 效 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 105年股東常會 出席簽到卡 親自 委託 股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： 出席證號碼： 地點：高雄市成功一路266號(高雄漢來大飯店9F金寶廳) 時間：中華民國105年6月15日(星期三)上午九時整 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東會紀念品領取須知 1.紀念品種類：全家便利商店 50元禮物卡（紀念品不足時 得以等值商品替代) 2.股東如欲委託徵求人代理出 席時，請洽徵求人徵求場所 辦理。（限徵求1,000(含)股 以上) 3.徵求場所詳見證基會免費網 址:http://free.sfi.org.tw點選 查詢委託書公告開會資料由 此進入即可。 4.參加股東會者，請憑股東常 會出席通知書(簽名或蓋章) 或出席簽到卡出席股東會， 並領取紀念品，於開會當天 會場發放至會議結束止，會 後恕不補發。 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方 式。 6.以電子方式行使表決權之股 東，領取紀念品方式詳背面 「電子投票行使暨領取紀念 品須知」。
		本簽到卡未經本 公司股務代理人 加蓋登記章者無 效	621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 105年股東常會 出席簽到卡 親自 委託 地點：高雄市成功一路266號(高雄漢來大飯店9F金寶廳) 時間：中華民國105年6月15日(星期三)上午九時整	股東會紀念品領取須知 1.紀念品種類：全家便利商店 50元禮物卡（紀念品不足時 得以等值商品替代) 2.股東如欲委託徵求人代理出 席時，請洽徵求人徵求場所 辦理。（限徵求1,000(含)股 以上) 3.徵求場所詳見證基會免費網 址:http://free.sfi.org.tw點選 查詢委託書公告開會資料由 此進入即可。 4.參加股東會者，請憑股東常 會出席通知書(簽名或蓋章) 或出席簽到卡出席股東會， 並領取紀念品，於開會當天 會場發放至會議結束止，會 後恕不補發。 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方 式。 6.以電子方式行使表決權之股 東，領取紀念品方式詳背面 「電子投票行使暨領取紀念 品須知」。
			股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

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621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司105年增資股票集保帳簿劃撥申請書
621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司股東印鑑卡 戶號 股東戶號 股東戶名 帳號及蓋 股東若有
妥 變
股東 集 限 原登記 原留 更或
身 分 證戶名 保帳 本人 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 印鑑於民國 新登記帳號
統一編號 號 (新開) 105年 ，請
戶籍地 聯絡電話 原留 月日156 填寫本人
印 前 之
鑑 寄回 集保
一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。 。
通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於
� � 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
出生日期 電話 621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司105年現金股利匯款申請書
股東 股東 帳號 股東
變 戶籍地 電話 戶號 戶名 及蓋 若有
更 妥 變
或 原登記 原留 更或
更 匯款帳號 印鑑 新登
通訊處 電話 於 記
正 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 民 帳
國 號
欄 105，
其他事項 年 請
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留 月日156 填寫本人
【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 印鑑 前寄回 之存款
料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。 優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
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長龍會議顧問股份有限公司

（全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php）	（摘錄）
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁, 由66巷進入)	(02)2307-1773
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市士林區中正路403號1樓(大沅投注站)	(02)2880-3360
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	(04)2203-6232
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台南市中西區金華路四段122號(福華彩券行)	(06)223-3282
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

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請 貼 郵 票

亞洲塑膠再生資源控股有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月15日 序號徵求人 擬支持董事 被選舉人名單 董事被選舉人之經營 理念(以200字為限) 【限徵求1,000股(含)以上】 １ 委任股東 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東 之姓名或名稱。 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 元 大 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 ： 元 大 銀 行 ) Ding Holding Limited 丁金造 1.丁金造 2.Ding Holding Limited 3.張鐸鐘 4.張輝羣 秉持誠信理念， 確保公司穩健經 營，永續發展。 遵循各項法令規 章，嚴格控制經 營風險。 提高競爭力，進 步成長，創造股 東最大之利潤。 元大商業銀行股份有限公司 (元大銀行承德分行) 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：02-25920000 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號 電話：02-2388-8750 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段 11巷22號 電話：02-2521-2335

電子投票行使暨領取紀念品須知 一、本次股東會股東得以電子方式行 使表決權，行使期間為：自105 年5月14日至105年6月12日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台，請依相關說明 操作之。 【網址:https://www.stockvote. com.tw】 二、本次股東會以電子方式行使表決 權之股東，憑股東常會出席通知 書及出席簽到卡，於105年6月 13日至105年6月15日至元大證券 股份有限公司股務代理部B2換領 紀念品，此期間非以電子方式行 使表決權之股東，恕不發放紀念 品。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

		全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站htid)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站htid)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站htid)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站htid)
	D122-Z621-6106 背	cuenung.ncoor.com （摘錄）
		徵求點地	徵求點電話	徵求點地	徵求點電話
		台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798
		台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2392-1769	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
		台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
		台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
		台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
		台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
		台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
		台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
		台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
		台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
		台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732
		台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
		台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257
		台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
		台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
		台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
		台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
		台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	（02）8792-9175	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
		台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
		台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
		新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
		新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
		新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
		新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
		新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
		新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
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10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 股務代理人 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

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621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司105年股東常會

亞洲塑膠再源控股限司年	東
委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司105年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對 各該議案表示承認或贊成。 1.修訂「公司章程」案。 2.本公司2015年度營業報告書、合併財務報表案。 3.本公司2015年度盈餘分配案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 7.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者 ，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 亞洲塑膠再生資源控股有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
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徵求場所及人員簽章處：							105-1

105-1

徵求場所及人員簽章處：

委託書用紙填發須知

亞洲塑膠再生資源控股有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月15日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 辦理報到），假高雄市成功一路266號(高雄漢來大飯店9F金寶廳)，召開105年股東常會。會議主要內容：(一) 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 討論事項一：修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1.本公司2015年度營業狀況報告案。2.監察人審查本公司 簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 2015年度決算表冊報告案。3.2015年度員工及董監酬勞分配情形報告案。(三)承認事項：1.本公司2015年度營業 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 報告書、合併財務報表案。2.本公司2015年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂 託出席。 本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案(應選董事七席含 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 獨立董事三席)。(六)討論事項三：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(七)臨時動議。 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 二、本公司104年度分派案，業經董事會決議分配如下： (一)現金股利：每股配發0.3元，計新台幣77,876,520元。 司法第一七七條規定辦理。 (二)股票股利：每股配發0.2元（即每仟股配發20股），計新台幣51,917,680元。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 (三)現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之；股票股利俟本次股東常會決議通過並 東以出具一委託書，並以委託一人為限。 呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 三、解除新任董事及其代表人競業禁止案主要內容依公司法209條之規定，擬請本次股東會解除新選任之董事及其代 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 表人競業禁止行為。 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使 。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 填寫身分證字號或統一編號。 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲 於股東戶號欄內填寫統一編號。 查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 此 致 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 貴 股 東 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。

亞洲塑膠再生資源控股有限公司董事會 敬啟