Asia Plastic — AGM Information 2016

May 3, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1337 再生-KY　公司提供

序號	1	發言日期	105/05/03	發言時間	17:34:34
發言人	薛又瑋	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(07)5524591
主旨	修改本公司董事會決議召開105年股東常會之召開地點
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/03
說明	1.董事會決議日期:105/05/03 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:高雄市成功一路266號 (高雄漢來大飯店 9F 金寶廳) 4.召集事由: (一)討論事項一： 修訂「公司章程」案。 (二)報告事項： 1.本公司2015年度營業狀況報告案。 2.監察人審查本公司2015年度決算表冊報告案。 3.2015年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 (三)承認事項: 1.本公司2015年度營業報告書、合併財務報表案。 2.本公司2015年度盈餘分配案。 (四)討論事項二: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (五)選舉事項: 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 (六)討論事項三: 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (七)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: 一、依據本公司現行章程第32條，併參照台灣公司法172條之1規定，持有本公司 已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 但以一項並以300字為限。本公司訂於105年04月08日起至105年04月18日止 每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人 及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案， 屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理 結果通知提案股東，並將合於台灣公司法172條之1及本公司章程第32條規定之 議案列於開會通知書。 本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 受理股東提案處所：亞洲塑膠再生資源控股有限公司 ﹝地址：高雄市鼓山區明誠三路685號12樓 電話：(07)552-4591﹞。 二、依據台灣公司法第192條之1規定，公告受理股東提名獨立董事候選人， 其內容如下： (一)股東資格：本次股東常會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份 百分之一以上股份之股東，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (二)應選名額：3名，股東提名人數不得超過董事應選名額。 (三)提名受理期間：自105年04月08日起至105年04月18日止每日上午9時至下午5時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』 字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出獨立董事候選人名單。 (四)提名受理處所：亞洲塑膠再生資源控股有限公司 ﹝地址：高雄市鼓山區明誠三路685號12樓 ﹞ (五)應檢附資料：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之 承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。股東提名獨立董事 候選人應檢附文件之表單格式，請股東親自赴前揭受理處所領取，或自行於本公司網站 (http://www.asia-recycle.com/)「投資者關係-股東會」項下載應檢附之表單格式 列印使用。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。 (六)以上所述若有未盡事宜，均依台灣公司法第172條之1及本公司章程第32條 規定辦理。 三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為:自105年05月14日至105年06月12日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

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