Asia Plastic — AGM Information 2015

Jun 29, 2015

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 621

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

恆 業 承 印

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 亞洲塑膠再生資源控股有限公司股務代理人 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：1337 621

出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 621 出席通知書 本簽到卡未經本 621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國104年6月10日 104年股東常會
由知 （星期三）舉行之本公司104年股東常 加蓋登記章者無 地點：高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店五樓環球廳)
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國104年6月10日(星期三)上午九時整
東及 ※
交委 此 致 親自
付託 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 出席簽到卡 不 本
徵書
求兩 委託 次
人者 發
或均
股
受簽 放
託名 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※ 東
代理或蓋 股東戶號： 紀
人章 (簽名或蓋章) 常
者者 念
視視 股東 股東或代： 會
為委為親 戶號 [:] 理人姓名 品 恕
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
104-1
※
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正

621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司104年增資股票集保帳簿劃撥申請書 621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 戶 股東 股東 帳號 股東

股東印鑑卡 號 戶號 戶名 及蓋 若有 妥 變 股東 集 限 原登記 原留 更或 身 分 證戶名 保帳 本人 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 印鑑於民國 新登記帳號 統一編號 號 (新開) 104年 ，請 戶籍地 聯絡電話 原留 月日106 填寫本人 印 前 之 鑑 寄回 集保 一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。 。 通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於 � � 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。 出生日期 電話 621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司104年現金股利匯款申請書 股東 股東 帳號 股東 變 戶籍地 電話 戶號 戶名 及蓋 若有 更 妥 變 或 原登記 原留 更或 更 匯款帳號 印鑑 新登 通訊處 電話 於 記 正 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 民 帳 國 號 欄 104，

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。其他事項 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留 年月日106 請填寫本人

【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 印鑑 前寄回 之存款 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為 優先匯款之依據。

• 【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

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背

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 股務代理人 621 收 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部

621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司104年股東常會

621	621	621	621	621	621	621	621	621
委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代 理人，出席本公司104年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視 為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司2014年度營業報告書、合併財務報表案。 2.本公司2014年度盈餘分配案。 3.本公司辦理變更2012年度現金增資發行新股暨中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之 資金運用計劃案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修訂本公司「章程」部分條文案。 6.修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」案。 7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理 人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會 期）。 此 致 亞洲塑膠再生資源控股有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							104-1

徵求場所及人員簽章處：

104-1

委託書用紙填發須知

亞洲塑膠再生資源控股有限公司104年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國104年6月10日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店五樓環球廳)，召開104年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 2014年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司2014年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情況報告。(二)承認事項：1.本公司 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 2014年度營業報告書、合併財務報表案。2.本公司2014年度盈餘分配案。3.本公司辦理變更2012年度現金增資發行新股暨中華 者視為委託出席。 民國境內第一次無擔保轉換公司債之資金運用計劃案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「章程」部分 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 條文案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議。 開發行公司出席股東會使用委託書規則 二、本公司103年度分派案，業經董事會決議分配如下： 及公司法第一七七條規定辦理。 (一)現金股利：每股配發0.044元，計新台幣10,992,479元。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 (二)股票股利：每股配發0.3860元（即每仟股配發38.60股），計新台幣96,434,020元。 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。 (三)現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之；股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 ；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 議案之意見。 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 內填寫身分證字號或統一編號。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 詢條件即可。 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 此 致 者，應於股東會開會二日前，以書面向 貴 股 東 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。 亞洲塑膠再生資源控股有限公司董事會 敬啟 八、委託書格式如上。

亞洲塑膠再生資源控股有限公司董事會 敬啟