Asia Plastic — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1337 再生-KY　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/20	發言時間	18:22:28
發言人	薛又瑋	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(07)5524591
主旨	本公司董事會決議召開104年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號 (寒軒國際大飯店 五樓 環球廳) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司2014年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司2014年度決算表冊報告。 3.庫藏股買回執行情況報告。 (二)承認事項: 1.本公司2014年度營業報告書、合併財務報表案。 2.本公司2014年度盈餘分配案。 3.本公司辦理變更2012年度現金增資發行新股暨中華 民國境內第一次無擔保轉換公司債之資金運用計劃案。 (三)討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「章程」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依 法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三 百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請 將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於104年 4月5日起至104年4月14日17時止之期間內，寄(送)達並敘明聯絡人 及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所為：亞洲塑膠 再生資源控股有限公司（高雄市鼓山區明誠三路685號12樓），逾期 恕不受理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.