Ark Solutions Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)프로스테믹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 15일
권 유 자:	성 명: (주)프로스테믹스&cr주 소: 서울특별시 강남구 압구정로 14길 22 (신사동, 도우빌딩)&cr전화번호: 02-5645-2520
작 성 자:	성 명: 오현진&cr부서 및 직위: IR/공시팀 부장&cr전화번호: 02-2284-0221
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주) 프로스테믹스본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 18일미위탁 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)프로스테믹스보통주821,9121.80본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항&cr

(주)리더스코스메틱&cr(舊 산성앨엔에스)최대주주보통주8,700,00019.01최대주주-(유)제이앤더블유에스특수관계인보통주1,902,8114.16특수관계인-박병순공동 대표이사보통주2,317,5005.06대표이사-허미나대표이사의&cr특수관계인보통주1,261,5682.76대표이사의&cr특수관계인-최은욱공동 대표이사보통주53,6380.12공동대표이사-김진구특수관계인보통주636,9521.39특수관계인-김세연특수관계인보통주20,0000.04특수관계인-김다인특수관계인보통주19,0000.04특수관계인-김해인특수관계인보통주19,0000.03특수관계인-김정숙특수관계인보통주15,0000.04특수관계인-14,945,46932.65-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

주) 2021년 12월 31일 기준 주주명부의 특별관계자 현황임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정재영보통주0임원임원- 오현진보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 15일2022년 03월 18일2022년 03월 30일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시&cr (기간 중 24시간 이용가능) 한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr &cr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

* "피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.&cr

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능&cr우편접수 주소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 58 서울숲포휴 309호 IR/공시팀

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 30일 오전 9시서울특별시 성동구 왕십리로 58 서울숲포휴 303호

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시&cr (기간 중 24시간 이용가능)한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr &cr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나19로 인해 비대면 의결권 행사를 적극 권유하고 있으니 전자투표를 활용한 의결권 행사를 하시기 바랍니다.&cr&cr▶ 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용해주시길 바랍니다.&cr(회사에서는 별도로 마스크를 지급하지 않습니다.)&cr

▶ 당사는 코로나19로 인한 방역대책에 따라 발열등 감염의심 주주의 주주총회 참석을 제한할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 줄기세포 기반 제품인 AAPE는 피부 재생 (상처 치료 및 화상 치료) 및 발모 효과가있기 때문에 약용화장품을 뜻하는 코스메슈티컬(cosmeceutical) 시장을 대상으로 하고 있습니다. 글로벌 코스메슈티컬 시장 규모는 Orbis Research에 따르면 2017년 353억달러에서 2023년 469.3억달러 시장으로 매년 9.38%씩 성장할 것으로 예측하고 있습니다. &cr

세계 코스메슈티컬 시장규모.jpg 세계 코스메슈티컬 시장규모

- 주요 목표시장&cr 당사는 소재 연구개발 전문기업으로 화장품 생산에 사용되는 원료를 개발하여 유통전문 업체에 제품을 공급하거나 당사가 직접 병원, 에스테틱, 소비자에게 직접 판매하고 있습니다.

당사는 피부과나 성형외과에서 시술되는 지방흡입에서 사람의 지방 유래의 성체줄기세포를 수득하고, 지방유래 줄기세포를 분리하여 배양액 양산 기술을 적용한 줄기세포배양액을 바탕으로 하는 AAPE를 생산 및 판매하고 있습니다.

지방조직에서 성체줄기세포의 분리는 통상적으로 많은 연구에서 시행되는 방법이나 지방조직으로부터 줄기세포의 수득량을 극대화시키는 기술은 당사에서만이 유일합니다. 세포 함량 증가, 수율 개선, 순도 증가 공정 등의 당사만의 줄기세포 분리 기술력을 바탕으로 AAPE를 생산할 수 있는 원천 소스를 대량 확보하여 배양액 양산 과정을 거쳐 화장품 소재를 생산하여 공급하 거나, 당사의 배합기술을 적용한 화장품을 판매하고 있습니다.&cr

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 에이블씨엔씨 등이 업계상위권을 유지하고 있습니다. 또한 상위10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다. 여기에 코스메슈티컬 시장을 목표로 제약회사들이 진입하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 크게 엑소좀 사업부와 생활건강 사업부문으로 나누어집니다.&cr

(2) 시장점유율

당사가 주 대상으로 삼는 코스메슈티컬 제품을 대상으로 한 업체별 시장점유율 데이터는 발간되지 않고 있어 이를 생략합니다.&cr

(3) 시장의 특성

화장품 산업은 경기방어적인 성격을 가지고 있습니다. 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 산업은 매출액과 영업이익률이 증가한 것으로 나타나, 일반적인 경기변동과 큰 연관을 나타내지 않았습니다. 또한, 대한상공회의소 자료에 의하면 경제성장률 1% 감소시 화장품산업의 경우 0.6%, 자동차 및 부품 4.32%, 영화·방송 2.8%, 의복 2.23%의 생산 감소를 나타내어 타 산업에 비해 상대적으로 경기변동에 덜 민감한 것으로 나타났습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr 1) 바이오 사업

- 염증성 장질환(Inflammatory Bowel Disease, IBD) 치료제&cr 염증성 장질환은 장관 내 비정상적인 만성 염증이 호전과 재발을 반복하는 원인 불명의 치료가 어려운 만성 장질환으로 위장관 전 부위를 침범할 수 있으며 장 이외 부위도 침범할 수 있는 질환입니다. &cr 건강보험심사평가원에 따르면 최근 10년간 염증성 장질환을 주상병으로 진료받은 환자수와 진료비가 모두 증가한 것으로 나타났습니다. 2009년 염증성 장질환을 주상병으로 진료받은 환자수는 41,163명이고 2018년에는 68,524명으로 지난 10년간 66.5% 증가하였습니다. 또한 2009년 염증성 장질환 총 진료비는 243억이였으며, 2018년 염증성 장질환 총 진료비는 1,322억으로 지난 10년 동안 진료비 규모가 5.4배 증가하였습니다.

최근10년간 염증성 장질환 환자수 및 진료비 현황.jpg 최근10년간 염증성 장질환 환자수 및 진료비 현황

당사는 줄기세포 연구 과정에서 취득한 엑소좀의 분리, 정제 및 가공 등에 대한 기술적인 노하우를 바탕으로 장내 유익균들이 생산하는 엑소좀에 대한 연구개발을 진행중에 있습니다. 그 결과로 도출된 특정 유산균 엑소좀을 활용하여 장건강 및 면역계 질환을 비롯한 전신 건강과 관련된 체내 공존하는 마이크로바이옴을 활용한 염증성 장질환(IBD) 치료제 개발에 착수하였습니다.

&cr- 장 건강 기능식품&cr 당사는 마이크로바이옴 유래 엑소좀을 활용하여 과민성대장증후군에 적응하는 건강기능식품을 개발중에 있습니다. 만성 과민성대장증후군을 가진 성인을 대상으로 인체적용 시험을 완료하였으며, 현재 식약처 개별인정형 기능성 원료 허가를 준비중에 있습니다.

&cr- 항암치료제&cr 당사는 줄기세포 연구 과정에서 발견한 생체물질을 기반으로 암줄기세포를 공략하는 항암치료제 개발에 착수했습니다. 엑소좀 내 특정 RNA가 암줄기세포를 억제한다는 연구 결과를 SCI급 학술지에 발표하였고 선별된 miRNA가 암줄기세포의 즐기세포로서의 특성을 억제하는 효과와 종양의 크기를 축소시킴을 확인하였습니다. 특히 암줄기세포 분포가 가장 높은 것으로 알려진 흑색종에 대한 연구가 진행 중인데 현재 동물 유효성 실험에 진입된 상태입니다. &crIMS헬스에 따르면 전 세계 항암제 시장은 5년간 10.9%씩 성장해 2016년 753억달러를 기록했고 2021년까지 9~12% 성장률을 기록하며 1,350억달러에 달할 것으로 관측됩니다.&cr암의 종류별 시장은 다음과 같으며, 당사는 이 중, 치료제의 전달이 용이하고, 암 줄기세포의 발현도가 높은 암을 위주로 연구개발을 진행중입니다.

나. 기타 신규 사업

당사는 사업다각화 및 안정적인 수익구조 창출을 위하여 2020년 10월 (구)오티케이씨앤티와의 소규모 합병을 성사시킨 바 있습니다. 당사는 이 부문의 사업을 생활건강사업부문으로 재편하여 신규사업을 추진중에 있습니다.

또한 2021년 1월 충북 진천에 소재한 생산공장의 증축을 결정한 바 있습니다. 완공 이후 최첨단 생산라인 구축을 통한 제품 경쟁력 강화로 당사 매출 신장에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

당사는 기존의 물티슈 제품뿐만 아니랑 식약처 의약외품 인증을 통한 병,의원용 소독용 티슈, 클렌징 티슈, 비데용 티슈 등의 다양한 제품을 신규 론칭하였습니다. 이를 통한 수익성 제고로 향후 안정적인 재무구조 형성에 일조할 것으로 기대하고 있습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)&crㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr ※ 당해(제8기) 사업연도의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

1) 연결재무제표&cr&cr 연 결재무상태표&cr 제8기 2021년 12월 31일 현재&cr 제7기 2020년 12월 31일 현재&cr주식회사 프로스테믹스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기말	제 7(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	15,361,052,896	29,410,853,909
1. 현금및현금성자산	1,375,909,998	9,784,756,095
2. 매출채권 및 기타유동채권	5,339,161,534	8,240,740,721
매출채권	6,760,366,770	8,312,741,878
매출채권대손충당금	(2,338,066,649)	(1,113,669,267)
미수금	216,764,180	224,143,276
미수금대손충당금	(90,910)	-
미수수익	85,785,905	129,048,148
선급금	241,049,556	496,053,563
선급비용	187,583,759	192,423,123
유동성보증금	185,768,923	-
3. 재고자산	3,750,804,641	4,783,334,768
상품	196,623,666	183,826,546
상품평가충당금	(180,471,274)	-
제품	1,811,959,006	1,587,703,076
제품평가충당금	(212,914,511)	(138,535,199)
원재료	481,074,559	561,665,936
원재료평가충당금	(142,841,325)	(304,803,103)
부재료	2,249,448,533	3,101,226,835
부재료평가충당금	(452,074,013)	(207,749,323)
4. 기타유동금융자산	4,887,311,513	6,601,960,545
단기금융상품	4,887,311,513	6,573,360,545
대여금및수취채권	10,000,000	38,600,000
대여금및수취채권대손충당금	(10,000,000)	(10,000,000)
5. 당기법인세자산	7,865,210	61,780
Ⅱ. 비유동자산	37,801,199,278	30,764,349,814
1. 장기매출채권 및 기타비유동채권	507,792,237	640,337,010
장기보증금	460,125,567	545,003,677
장기미수금	493,301,056	540,967,719
장기미수금대손충당금	(445,634,386)	(445,634,386)
2. 기타비유동금융자산	921,761,557	1,337,025,420
당기손익-공정가치측정금융자산	365,551,555	726,612,500
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	530,910,000	557,685,000
장기대여금및수취채권	25,300,002	52,727,920
3. 관계기업에대한투자자산	6,437,384	5,947,328
4. 유형자산	29,802,361,003	18,399,953,467
5. 투자부동산	1,332,320,000	-
6. 사용권자산	1,149,108,091	2,915,294,938
7. 영업권	1,657,418,915	4,483,945,489
8. 영업권외무형자산	2,424,000,091	2,842,777,356
9. 이연법인세자산	-	139,068,806
자 산 총 계	53,162,252,174	60,175,203,723
부 채
Ⅰ. 유동부채	35,333,578,103	33,720,829,465
1. 매입채무및기타유동채무	6,207,420,924	3,256,182,711
매입채무	2,463,783,948	1,658,619,451
미지급금	3,197,112,179	1,150,569,574
예수금	75,882,740	43,739,660
미지급비용	169,782,961	198,721,261
선수금	300,859,096	204,532,765
2. 단기차입금	3,000,000,000	-
3. 유동성리스부채	485,562,951	465,589,748
4. 당기손익-공정가치측정금융부채	25,640,594,228	29,475,056,000
5. 보증충당부채	-	220,043,715
6. 당기법인세부채	-	303,957,291
Ⅱ. 비유동부채	3,899,677,538	4,980,990,596
1. 장기매입채무및기타비유동채무	110,000,000	110,000,000
2. 장기차입금	2,200,000,000	2,200,000,000
3. 퇴직급여채무	599,101,249	160,154,009
확정급여채무의현재가치	1,018,853,221	1,005,436,631
사외적립자산의공정가치	(419,751,972)	(845,282,622)
4. 장기종업원급여부채	53,703,481	61,909,364
5. 복구충당부채	59,022,356	55,904,184
6. 리스부채	668,186,092	2,393,023,039
7. 이연법인세부채	209,664,360	-
부 채 총 계	39,233,255,641	38,701,820,061
자 본
I. 납입자본	13,856,854,341	13,856,854,341
1. 자본금	4,575,694,800	4,575,694,800
2. 주식발행초과금	9,281,159,541	9,281,159,541
II. 기타자본구성요소	(2,847,035,041)	(2,652,238,862)
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr 평가손실	(643,242,600)	(622,358,100)
2. 자기주식	(3,306,956,052)	(3,306,956,052)
3. 주식선택권	838,802,694	1,064,147,280
4. 해외사업환산손익	(17,696,759)	-
III. 이익잉여금	282,057,676	212,928,010
1. 미처분이익잉여금	2,919,177,233	10,268,768,183
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	2,919,177,233	10,268,768,183
자 본 총 계	13,928,996,533	21,473,383,662
부 채 와 자 본 총 계	13,928,996,533	21,473,383,662
	53,162,252,174	60,175,203,723

&cr 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 &cr 제 8 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지&cr 제 7 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지&cr주식회사 프로스테믹스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
I. 매출액	32,529,392,561	20,727,211,881
제품매출	31,267,743,034	16,881,982,850
상품매출	743,899,641	3,778,807,142
기타매출	517,749,886	66,421,889
II. 매출원가	27,235,656,244	14,230,774,321
제품매출원가	27,023,915,116	11,279,969,267
상품매출원가	211,741,128	2,950,805,054
III. 매출총이익	5,293,736,317	6,496,437,560
IV. 판매비와관리비	11,124,100,042	7,727,952,235
V. 영업손실	(5,830,363,725)	(1,231,514,675)
기타이익	707,601,256	232,739,164
기타손실	5,206,032,577	906,063,873
금융수익	3,901,420,597	138,957,905
금융원가	522,988,672	6,207,614,501
관계기업의당기순손익에대한지분	490,056	(20,606,105)
VI. 법인세비용차감전순손실	(6,949,873,065)	(7,994,102,085)
법인세비용(수익)	291,887,614	(729,033,655)
VII. 당기순손실	(7,241,760,679)	(7,265,068,430)
VIII. 기타포괄손익	(77,281,864)	(7,704,519)
(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(146,411,530)	(16,057,308)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(107,830,271)	223,219,392
순확정급여부채의 재측정요소	(20,884,500)	(239,276,700)
(2) 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(17,696,759)	-
해외사업환산손익	69,129,666	8,352,789
IX. 총포괄손익	69,129,666	8,352,789
X. 주당손실	(7,319,042,543)	(7,272,772,949)
기본주당손실
희석주당손실	(161)	(162)
	(196)	(162)

&cr 연 결 자 본 변 동 표&cr 제 8 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지&cr 제 7 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지&cr 주식회사 프로스테믹스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목		지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본				자본총계
자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금
2020.01.01		4,567,650,000	9,031,758,941	(2,556,282,206)	17,310,617,221	28,353,743,956
포괄손익	당기순손실	-	-	-	(7,265,068,430)	(7,265,068,430)
보험수리적손익	-	-	-	223,219,392	223,219,392
해외사업장환산손익	-	-	8,352,789	-	8,352,789
기타포괄손익-공정가치&cr측정금융자산 평가손익	-	-	(239,276,700)	-	(239,276,700)
총포괄손익	-	-	(230,923,911)	(7,041,849,038)	(7,272,772,949)
주식보상비용		-	-	182,443,375	-	182,443,375
주식선택권 행사		8,044,800	249,400,600	(47,476,120)	-	209,969,280
2020.12.31 (전분기말)		4,575,694,800	9,281,159,541	(2,652,238,862)	10,268,768,183	21,473,383,662
2021.01.01 (당기초)		4,575,694,800	9,281,159,541	(2,652,238,862)	10,268,768,183	21,473,383,662
포괄손익	당기순손실	-	-	-	(7,241,760,679)	(7,241,760,679)
보험수리적손익	-	-	-	(107,830,271)	(107,830,271)
해외사업장환산손익	-	-	69,129,666	-	69,129,666
기타포괄손익-공정가치&cr측정금융자산 평가손익	-	-	(20,884,500)	-	(20,884,500)
총포괄손익	-	-	(17,696,759)	-	(17,696,759)
주식보상비용		-	-	30,548,407	(7,349,590,950)	(7,319,042,543)
2021.12.31		-	-	(225,344,586)	-	(225,344,586)
		4,575,694,800	9,281,159,541	(2,847,035,041)	2,919,177,233	13,928,996,533

&cr 연 결 현 금 흐 름 표&cr 제 8 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지&cr 제 7 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지&cr주식회사 프로스테믹스 (단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
I. 영업활동 현금흐름	3,099,593,449	(4,672,153,449)
1. 당기순손실	(7,241,760,679)	(7,265,068,430)
2. 조정 및 운전자본 변동	10,558,881,631	2,701,417,619
3. 이자지급	(62,767,065)	(17,238,277)
4. 이자수취	58,859,172	17,875,814
5. 법인세납부	(213,619,610)	(109,140,175)
II. 투자활동 현금흐름	(13,841,691,765)	(17,476,246,957)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입	3,544,027,918	4,680,845,489
1. 단기금융상품의 감소	2,088,000,000	998,027,397
2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-	3,257,899,362
3. 단기대여금의 감소	28,600,000	221,800,000
4. 장기대여금의 감소	57,427,918	-
5. 토지의 처분	800,000,000	202,209,640
6. 건물의 처분	500,000,000	-
7. 시설장치의 처분	5,000,000	-
8. 기계장치의 처분	65,000,000	-
9. 차량운반구의 처분	-	909,090
(2) 투자활동으로 인한 현금유출	(17,385,719,683)	(22,157,092,446)
1. 단기대여금의 증가	-	245,000,000
2. 장기대여금의 증가	30,000,000	29,400,000
3. 유동성보증금의 증가	50,600,000	-
4. 장기보증금의 증가	1,676,000	22,930,000
5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-	207,520,548
6. 토지의 취득	262,116,000	1,662,663,644
7. 건물의 취득	8,167,920,571	1,926,010,677
8. 기계장치의 취득	3,809,643,488	356,119,226
9. 차량운반구의 취득	17,210,900	2,310,910
10. 시설장치의 취득	1,562,177,356	168,504,000
11. 공기구비품의 취득	86,150,925	-
12. 건설중인자산의 취득	3,393,464,443	481,786,745
13. 소프트웨어의 취득	4,760,000	26,120,000
14. 산업재산권의 취득	-	28,726,696
15. 종속기업에 대한 투자	-	17,000,000,000
III. 재무활동 현금흐름	2,298,831,093	25,482,926,372
(1) 재무활동으로 인한 현금유입	3,000,000,000	26,409,969,280
1. 단기차입금의 차입	3,000,000,000	-
2. 장기차입금의 차입	-	2,200,000,000
3. 주식선택권의 행사	-	209,969,280
4. 당기손익-공정가치측정금융부채의 발행	-	24,000,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출	(701,168,907)	(927,042,908)
1. 단기차입금의 상환	-	300,000,000
2. 장기차입금의 상환	-	157,000,000
3. 리스부채의 상환	701,168,907	470,042,908
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,438,153	157,205,145
V. 해외사업환산손익	32,982,973	6,262,431
VI. 합병으로 인한 현금의 유출입	-	223,998,492
VII. 현금및현금성자산의 순증감	(8,408,846,097)	3,721,992,034
VIII. 기초 현금및현금성자산	9,784,756,095	6,062,764,061
IX. 기말 현금및현금성자산	1,375,909,998	9,784,756,095

&cr 2) 별도 재무제표&cr&cr 재무상태표&cr 제8기 2021년 12월 31일 현재&cr 제7기 2020년 12월 31일 현재&cr주식회사 프로스테믹스 (단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기말	제 7(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	14,578,339,089	28,087,256,616
1. 현금및현금성자산	721,194,198	8,385,799,516
2. 매출채권 및 기타유동채권	5,349,862,402	8,503,423,313
매출채권	7,289,002,113	8,477,285,678
매출채권대손충당금	(3,019,250,442)	(1,139,912,547)
미수금	232,936,804	86,293,473
미수금대손충당금	(90,910)	-
미수수익	87,682,618	129,048,148
선급금	72,336,050	490,915,257
선급비용	187,583,759	192,423,123
유동성보증금	185,768,923	-
유동성금융리스채권	313,893,487	267,370,181
3. 재고자산	3,612,141,846	4,621,073,242
상품	187,596,274	180,471,274
상품평가충당금	(180,471,274)	-
제품	1,682,323,603	1,428,796,822
제품평가충당금	(212,914,511)	(138,535,199)
원재료	481,074,559	561,665,936
원재료평가충당금	(142,841,325)	(304,803,103)
부재료	2,249,448,533	3,101,226,835
부재료평가충당금	(452,074,013)	(207,749,323)
4. 기타유동금융자산	4,887,311,513	6,576,960,545
단기금융상품	4,887,311,513	6,573,360,545
대여금및수취채권	160,000,000	13,600,000
대여금및수취채권대손충당금	(160,000,000)	(10,000,000)
5. 당기법인세자산	7,829,130	-
Ⅱ. 비유동자산	37,194,076,217	31,968,758,848
1. 장기매출채권 및 기타비유동채권	507,492,237	1,534,999,955
장기보증금	459,825,567	544,703,677
장기미수금	493,301,056	540,967,719
장기미수금대손충당금	(445,634,386)	(445,634,386)
금융리스채권	581,069,459	894,962,945
금융리스채권대손충당금	(581,069,459)	-
2. 기타비유동금융자산	921,761,557	1,337,025,420
당기손익-공정가치측정금융자산	365,551,555	726,612,500
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	530,910,000	557,685,000
장기대여금및수취채권	25,300,002	52,727,920
3. 종속기업과관계기업에대한투자자산	877,510,810	3,815,568,377
종속기업에대한투자자산	871,563,483	3,809,621,050
관계기업에대한투자자산	5,947,327	5,947,327
4. 유형자산	28,356,748,596	16,121,676,977
5. 투자부동산	2,219,413,803	-
6. 사용권자산	235,542,208	1,697,207,094
7. 영업권	1,657,418,915	4,483,945,489
8. 영업권외무형자산	2,418,188,091	2,839,266,730
9. 이연법인세자산	-	139,068,806
자 산 총 계	51,772,415,306	60,056,015,464
부 채
Ⅰ. 유동부채	35,139,627,745	33,579,522,080
1. 매입채무및기타유동채무	6,013,470,566	3,114,875,326
매입채무	2,401,669,015	1,658,409,017
미지급금	3,107,254,396	1,029,464,971
예수금	67,547,370	30,970,040
미지급비용	166,140,689	191,498,533
선수금	270,859,096	204,532,765
2. 단기차입금	3,000,000,000	-
3. 유동성리스부채	485,562,951	465,589,748
4. 당기손익-공정가치측정금융부채	25,640,594,228	29,475,056,000
5. 보증충당부채	-	220,043,715
6. 당기법인세부채	-	303,957,291
Ⅱ. 비유동부채	3,744,445,851	4,839,832,723
1. 장기차입금	2,200,000,000	2,200,000,000
2. 퇴직급여채무	553,869,562	128,996,136
확정급여채무의현재가치	973,621,534	974,278,758
사외적립자산의공정가치	(419,751,972)	(845,282,622)
3. 장기종업원급여부채	53,703,481	61,909,364
4. 복구충당부채	59,022,356	55,904,184
5. 리스부채	668,186,092	2,393,023,039
6. 이연법인세부채	209,664,360	-
부 채 총 계	38,884,073,596	38,419,354,803
자 본
I. 납입자본	13,856,854,341	13,856,854,341
1. 자본금	4,575,694,800	4,575,694,800
2. 주식발행초과금	9,281,159,541	9,281,159,541
II. 기타자본구성요소	(3,129,092,717)	(2,865,166,872)
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(643,242,600)	(622,358,100)
2. 자기주식	(3,306,956,052)	(3,306,956,052)
3. 주식선택권	838,802,694	1,064,147,280
III. 이익잉여금	(17,696,759)	-
1. 미처분이익잉여금	2,160,580,086	10,644,973,192
자 본 총 계	2,160,580,086	10,644,973,192
부 채 와 자 본 총 계	12,888,341,710	21,636,660,661
	51,772,415,306	60,056,015,464

&cr 포 괄 손 익 계 산 서 &cr 제 8 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지&cr 제 7 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지&cr주식회사 프로스테믹스 (단위 : 원)

과 목	제 8(당)기	제7(당)기
I. 매출액	31,509,433,830	16,367,448,372
제품매출	31,227,718,217	12,567,550,424
상품매출	49,035,800	3,760,024,859
기타매출	232,679,813	39,873,089
II. 매출원가	26,903,975,766	10,304,025,231
제품매출원가	26,692,379,492	7,356,297,633
상품매출원가	211,596,274	2,947,727,598
III. 매출총이익	4,605,458,064	6,063,423,141
IV. 판매비와관리비	9,519,181,986	5,656,096,088
V. 영업이익(손실)	(4,913,723,922)	407,327,053
기타이익	703,463,477	216,595,222
기타손실	7,260,915,796	2,570,374,828
금융수익	3,959,123,567	180,402,012
금융원가	522,988,672	6,200,095,114
VI. 법인세비용차감전순손실	(8,035,041,346)	(7,966,145,655)
법인세비용	302,807,067	55,788,424
VII. 당기순손실	(8,337,848,413)	(8,021,934,079)
VIII. 기타포괄손익	(185,125,952)	(16,057,308)
기타포괄손익:	(185,125,952)	(16,057,308)
기타포괄손익-공정가치&cr 측정금융자산 평가손익	(146,544,693)	223,219,392
순확정급여부채의 재측정요소	(20,884,500)	(239,276,700)
IX. 총포괄손익	(17,696,759)	-
X. 주당손실	(8,522,974,365)	(8,037,991,387)
기본주당손실
희석주당손실	(186)	(179)
	(217)	(179)

&cr 자본변동표&cr 제 8 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지&cr 제 7 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지&cr주식회사 프로스테믹스 (단위 : 원)

과 목		자 본 금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2020.01.01 (기초자본)		4,567,650,000	9,031,758,941	(2,760,857,427)	17,720,821,332	28,559,372,846
동일지배하 사업결합 효과		-	-	-	722,866,547	722,866,547
포괄손익	당기순손실	-	-	-	(8,021,934,079)	(8,021,934,079)
보험수리적손익	-	-	-	223,219,392	223,219,392
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(239,276,700)	-	(239,276,700)
총포괄손익	-	-	(239,276,700)	(7,798,714,687)	(8,037,991,387)
주식보상비용		-	-	182,443,375	-	182,443,375
주식선택권 행사		8,044,800	249,400,600	(47,476,120)	-	209,969,280
2020.12.31 (기말자본)		4,575,694,800	9,281,159,541	(2,865,166,872)	10,644,973,192	21,636,660,661
2021.01.01 (기초자본)		4,575,694,800	9,281,159,541	(2,865,166,872)	10,644,973,192	21,636,660,661
포괄손익	당기순손실	-	-	-	(8,337,848,413)	(8,337,848,413)
보험수리적손익	-	-	-	(146,544,693)	(146,544,693)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(20,884,500)	-	(20,884,500)
총포괄손익	-	-	(17,696,759)	-	(17,696,759)
주식보상비용		-	-	(38,581,259)	(8,484,393,106)	(8,522,974,365)
2021.12.31 (기말자본)		-	-	(225,344,586)	-	(225,344,586)
		4,575,694,800	9,281,159,541	(3,129,092,717)	2,160,580,086	12,888,341,710

&cr 현 금 흐 름 표&cr 제 8 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지&cr 제 7 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지&cr주식회사 프로스테믹스 (단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
I. 영업활동 현금흐름	3,556,353,994	(2,559,535,827)
1. 당기순손실	(8,337,848,413)	(8,021,934,079)
2. 조정 및 운전자본 변동	12,112,579,173	5,497,910,197
3. 이자지급	(62,767,065)	(15,362,245)
4. 이자수취	58,035,609	8,480,055
5. 법인세환급(납부)	(213,645,310)	(28,629,755)
II. 투자활동 현금흐름	(13,519,731,113)	(17,663,202,223)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입	3,519,027,918	4,802,130,449
1. 단기금융상품의 감소	2,088,000,000	998,027,397
2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-	1,613,719,543
3. 단기대여금의 감소	3,600,000	221,800,000
4. 장기대여금의 감소	57,427,918	-
5. 토지의 처분	800,000,000	-
6. 건물의 처분	500,000,000	-
7. 기계장치의 처분	65,000,000	85,803,354
8. 차량운반구의 처분	-	909,090
9. 공기구비품의 처분	-	110,813,425
10. 시설장치의 처분	5,000,000	1,770,233,265
11. 무형자산의 처분	-	824,375
(2) 투자활동으로 인한 현금유출	(17,038,759,031)	(22,465,332,672)
1. 단기대여금의 증가	150,000,000	220,000,000
2. 장기대여금의 증가	30,000,000	-
3. 유동성보증금의 증가	50,600,000	-
4. 장기보증금의 증가	1,676,000	22,630,000
5. 토지의 취득	262,116,000	1,662,663,644
6. 건물의 취득	8,167,920,571	1,926,010,677
7. 기계장치의 취득	3,799,643,488	3,000,000
8. 차량운반구의 취득	17,210,900	2,310,910
9. 공기구비품의 취득	85,570,273	-
10. 시설장치의 취득	1,079,397,356	8,204,000
11. 건설중인자산의 취득	3,393,464,443	481,786,745
12. 산업재산권의 취득	-	28,726,696
13. 소프트웨어의 취득	1,160,000	-
14. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-	200,000,000
15. 종속기업투자주식의 취득	-	17,910,000,000
III. 재무활동 현금흐름	2,298,831,093	22,020,926,372
(1) 재무활동으로 인한 현금유입	3,000,000,000	26,409,969,280
1. 주식선택권의 행사	-	209,969,280
2. 단기차입금의 차입	3,000,000,000	-
3. 장기차입금의 차입	-	2,200,000,000
4. 당기손익-공정가치측정금융부채의 발행	-	24,000,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출	(701,168,907)	(4,389,042,908)
1. 리스부채의 상환	701,168,907	432,042,908
2. 단기차입금의 상환	-	300,000,000
3. 장기차입금의 상환	-	157,000,000
4. 종속기업의 추가취득	-	3,500,000,000
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(59,292)	145,876,370
V. 합병에 따른 현금및현금성자산의 증가	-	888,090,881
VI. 현금및현금성자산의 순증감	(7,664,605,318)	2,832,155,573
VII. 기초 현금및현금성자산	8,385,799,516	5,553,643,943
VIII. 기말 현금및현금성자산	721,194,198	8,385,799,516

&cr 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서&cr 제 8 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)&cr 제 7 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)&cr (단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
미처분이익잉여금	2,160,580,086	10,644,973,192
전기이월미처분이익잉여금	10,644,973,192	17,720,821,332
계정재분류(주1)	-	722,866,547
보험수리적손익	(146,544,693)	223,219,392
당기순이익	(8,337,848,413)	(8,021,934,079)
이익잉여금 처분액	-	-
차기이월 미처분이익잉여금	2,160,580,086	10,644,973,192

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의5 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록 에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에 는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.	제8조의5 (주식 등의 전자등록) &cr회사는 주식·사채 등의 전자등록 에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에&cr는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	조문 일부 수정
제9조 (신주인수권) 1 ~ 4 (생략) 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는경우 6 ~7 (생략)	제9조 (신주인수권) 1~4. (현행과 동일) 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타이사회에서 정한 제3자에게 신주를 발행하는 경우 &cr6~7 (현행과 동일)	조문 일부 수정
제16조(전환사채의 발행)&cr① 회사는 사채의 액면총액이 20,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr&cr1 ~ 3. (생략)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr	제16조(전환사채의 발행)&cr① 회사는 사채의 액면총액이 100,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr&cr1~3. (현행과 동일)&cr&cr 4. 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 제3자에게 전환사채를 발행하는 경우&cr&cr5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 따라 해외에서 전환사채를 발행하는 경우	전환사채 발행금액 증액 및 일부조문수정
제17조(신주인수권부사채의 발행)&cr ① 회사는 사채의 액면총액이 20,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1 ~ 3 (생략) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr	제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1 ~ 3 (현행과 동일)&cr 4. 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 제3자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 따라 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우	신주인수권 발행금액 증액 및 일부조문수정
제18조(교환사채의 발행) 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 10,000,000,000원을초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	제18조(교환사채의 발행) 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 100,000,000,000원을초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	교환사채 발행금액 증액
제23조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역 및 용인공장에서도 개최할 수 있다.	제23조(소집지) 주주총회는 본점 또는 지점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서 개최할 수 있다.	주주총회 소집지 조문&cr일부 수정
제39조(이사회의 구성과 소집) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일1주간 전에각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제39조(이사회의 구성과 소집) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일1일 전에각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	이사회 통보시기 변경
부칙&cr(생략)	부칙&cr(현행과 동일)&cr이 정관은 2022년 03월 30일부터 시행한다.	부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김재영	1974.05.19	사내이사	-	-	이사회
김동화	1972.04.21	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역&cr

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김재영	아주대학교병원&cr자문교수	1998.03 ~ 2004.02&cr2019.08 ~ 2022.02&cr2018.02 ~ 현재	전남대학교 의학사&cr아주대학교 의학박사&cr아주대학교병원 자문교수	없음
김동화	넷플리스 &cr비즈니스모델&cr개발 이사	1991.03 ~1995.02&cr1999.03 ~ 2001.02&cr2012.08 ~ 2019.01&cr2019.02 ~ 현재	연세대학교 전자공학과&cr하버드경영대학원 MBA&cr애플캐리어세일즈 리더&cr현)넷플리스 비즈니스모델 이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 &cr본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성 &cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 &cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서 확인서(사내이사 김재영)_page-0001.jpg 확인서(사내이사 김재영)_page-0001 확인서(사외이사 김동화)_page-0001.jpg 확인서(사외이사 김동화)_page-0001

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 ; 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
실제 지급된 보수총액	454,000
최고한도액	1,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000
최고한도액	100,000

※ 기타 참고사항