Ark Solutions Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

프로스테믹스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 성동구 아차산로7나길 18 APEX센터 10층 A룸
3. 의안 주요내용		제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박병순 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 최은욱 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 김동주 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병순	1969-11	3	재선임	서울대학교 의과대학 겸임교수 셀파크 피부과 대표원장 (주)프로스테믹스 공동대표이사
최은욱	1970-08	3	재선임	서울대학교 천연물과학연구소 연구원 (주)산성앨엔에스 연구소장 (주)프로스테믹스 연구소장 (주)프로스테믹스 공동대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동주	1971-02	3	신규선임	비상근	서울대학교 전산학 학사 서울중앙지검 검사 고려대학교 정보보호대학원 금융위원회 법률자문관 김앤장 법률사무소 변호사 기획재정부 자체규제심의위원회 위원 한국거래소 시장감시위원회 위원 (현)법무법인 에이원 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 - 특허 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업 - 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 - 물티슈 제조 및 도소매업 - 종이제품 제조 및 도소매업 - 생활용품. 일용잡화 제조 및 도소매업 - 판촉물 제조 및 도소매업 - 근로자 파견 또는 파견대행업 - 위 각호와 관련된 임대, 도소매 및 수출입업 - 위 각호에 부대되는 사업일체		합병 등에 따른 신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- IT (PC MP3)관련 및 주변기기 수입, 수출, 도소매 - 헤드폰 및 이어폰 수입, 수출, 도소매 - 자전거 용품 수입, 수출, 도소매 - 디자인 용품 수입, 수출, 도소매 - Hi-Fi(음향가전) 수입, 수출, 도소매 - 광고 홍보 에이전시 - 마케팅 기획 및 컨설팅업 - 이벤트 프로모션 상품 개발 등의 마케팅사업 - 보육교구재 수입,수출,도소매 - 교수학습 프로그램의 개발 및 공급사업 - 지식정보의 제공사업 - 프랜차이즈업		사업목적 정비