Ark Solutions Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

프로스테믹스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4, 에이스동백타워 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  감사보고  영업보고  내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건  (연결재무제표 포함)  제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (2019년7월 부여, 1명)  제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 안건에 대한 세부사항은 추후 공시될 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-