Arizon RFID — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100005

Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. 服務代理人 公司代號：6863

永豐金證券股份有限公司 服務代理部

服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

服務代理

豐股務網址

本公司基於法令及高辦理服務所產生的特定目的關係，就所覺象態的個人資料及該資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，尚想提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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（永豐商及碩都通區號者

，應按信函交付賬資）

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Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.

服務代理人 公司代號：6863

永豐金證券股份有限公司 服務代理部

服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會咨詢語音專線：(02)2361-1818 营1(股票代號：6863)

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

P名		身分證 統一編號			戶號		6863
股 項 單 次 資 本 次	一、採用股款者(原本人帳號)。 股款處所營收股東現金股利 平扣權。 二、本股有股款及無股款帳號者 得於現金股利發放后以新股 期等至新等節。(新營收股東 現金股利平扣權)	原發定盤款帳號					(02)2361-1818按1 (輸入股票代碼：6863)
		3.因股權違法股東行業權利證明或者、將股權移轉至股份，股東如欲遵守股份帳號者，得於113年股息基準交付權 有效期限內，事業單位於行業權利事業單位之股東有股東現金股權。
		股權在股權之間的關係，得於113年股息基準交付權 有效期限內，事業單位於行業權利事業單位之股東有股東現金股權。
資 本 次		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		聯絡電話

重點

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開會通知書

一、茲訂於115年5月27日(星期三)上午9時，假台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳召開115年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由：

（一）報告事項：1.報告本公司2025年度營業狀況。2.審計委員會審查2025年度決算表冊報告。3.報告本公司2025年度現金股利分派情形。4.報告本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派案。5.報告本公司發行中華民國境內第一次無擔保公司債執行情形。

（二）承認事項：1.撤具本公司2025年度決算表冊。2.撤具本公司2025年度盈餘分派案。

（三）討論事項：1.撤修訂本公司章程部分條文。2.撤修訂本公司內部控制制度「資金貸與他人作業程序」部分條文。3.撤修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

（四）臨時動議。

二、本公司2025年度盈餘分配案，業經董事會決議撤提新臺幣112,332,000元發放現金股利，每股配發新臺幣1.5元。

三、依公司章程第31條規定，自115年3月29日起至115年5月27日停止股票過戶登記。

四、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前(即115年5月21日前)送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢系統」，輸入證券代號查詢即可。

八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本次股東會委託書及以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、股東常會當日上午9時起提供線上直播，請至本公司Youtube頻道：Arizon(https://www.youtube.com/@arizon6863)點選觀看。

十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致

Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. 董事會

股啓

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年五月二十七日

股東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.

法人股東：

中華民國一一五年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與撤支持彼選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。