Arizon RFID — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.
2026 年股東常會會議議程

時間：2026 年 5 月 27 日（星期三）上午 9 時

地點：台北市中正區杭州南路一段 24 號
集思交通部國際會議中心 3 樓國際會議廳

報告事項

第一案

董事會提

報告本公司 2025 年度營業狀況，敬請 鑒察。

說明：

（一）本公司 2025 年度合併營業收入淨額，計為新台幣（以下同）3,952,716 仟元，營業毛利為 881,737 仟元，營業淨利為 351,303 仟元，本期淨利為 224,997 仟元，其中歸屬本公司業主之淨利為 224,896 仟元，每股盈餘 3.00 元。

（二）營業報告書請參閱議事手冊。

（三）敬請 鑒察。

第二案

審計委員會提

審計委員會審查 2025 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：

（一）本公司 2025 年度合併財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、盈餘分配表，經審計委員會審查畢事，分別提出查核報告書及審查報告書，請參閱議事手冊。

（二）敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書，敬請 鑒察。

第三案

董事會提

報告本公司 2025 年度現金股利分派情形，敬請 鑒察。

說明：

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（一）依據本公司章程規定，現金股利得由董事會決議發放，並報告於股東會。本公司業經2026年2月25日第3屆董事會第4次會議決議分派2025度現金股利每股新台幣1.5元。
（二）敬請 鑑察。

第四案

董事會提

報告本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 鑑察。

說明：

（一）依據公司章程規定，2025年度計提撥新台幣（以下同）2,336,873元為員工酬勞，2,409,182元為董事酬勞及2,196,939元為獨立董事協作營運決策之報酬，業經2026年2月25日第2屆薪資報酬委員會第3次會議審議通過，並經2026年2月25日第3屆董事會第4次會議決議在案。
（二）敬請 鑑察。

第五案

董事會提

報告本公司發行中華民國境內第一次無擔保公司債執行情形，敬請 鑑察。說明：

說明：

（一）本公司為支應越南興建廠房及購置機器設備發行國內第一次無擔保轉換公司債，總面額新台幣1,000,000,000元，業經金融監督管理委員會於2024年9月13日以金管證發字第1130356358號函核准，並自2024年10月15日上櫃買賣，發行期間三年。
（二）依據發行及轉換辦法規定，本公司辦理除息作業，轉換價格應予調整，故自2025年8月1日起，轉換價格由發行時新台幣(以下同)305.5元調整為294.9元。
（三）本債券共發行10,000張，截至2026年3月29日停止過戶日止，尚無投資人申請換為本公司股份。
（四）敬請 鑑察。

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承認事項

第一案

董事會提

擬具本公司2025年度決算表冊，敬請 承認。

說明：

（一）本公司2025年度合併財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書，並經審計委員會審查認無不合，有關資料（包括營業報告書、合併財務報表等），請參閱議事手冊。

（二）敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

擬具本公司2025年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

（一）本公司2025年度稅後淨利，計為新台幣（以下同）224,896,238元，益以上年度累積未分配盈餘655,159,832元，合計可供分派數為880,056,070元，除依法提列法定公積22,489,624元外，擬以總股數74,888仟股分派普通股現金股利每股1.5元，計112,332,000元，餘626,639,399元則保留於以後年度再行合併分派。

（二）為配合電腦支票及輔幣換發不易之情形，現金股利畸零款擬發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司其他收入。

（三）本案業經本公司2026年2月25日第3屆董事會第4次董事會會議決議通過，2025年度盈餘分配表請參閱議事手冊，敬請 承認。

決議：

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討論事項

第一案

董事會提

擬修訂本公司章程部分條文，敬請公決。

說明：

（一）為配合金管會證期局 2025 年 12 月 19 日金管證交字第 1140385797 號函公告修正「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第六條，與臺灣證券交易所臺證上二字第 1151700475 號函公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」第二項股東會之召集程序與決議方式，本公司業經 2026 年 2 月 25 日第 3 屆董事會第 4 次會議決議修訂本公司章程部分條文。

（二）檢附本公司章程修正條文對照表，請參閱議事手冊。

（三）敬請討論公決。

決議：

第二案

董事會提

擬修訂本公司內部控制制度「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請公決。

說明：

（一）為與金管會現行之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」法令規定一致，本公司業經 2026 年 2 月 25 日第 3 屆董事會第 4 次會議決議修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

（二）檢附修正後之「資金貸與他人作業程序」及修正條文對照表，請參閱議事手冊。

（三）敬請討論公決。

決議：

第三案

董事會提

擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，敬請公決。

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說明：

（一）為配合金管會證期局 2025 年 12 月 19 日金管證交字第 1140385797 號函公告修正「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第六條，本公司業經 2026 年 2 月 25 日第 3 屆董事會第 4 次會議決議修訂「股東會議事規則」部分條文。

（二）檢附「股東會議事規則」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

（三）敬請討論公決。

決議：

臨時動議

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