Arima Comm. — AGM Information 2026

Apr 13, 2026

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台北市中正區忠孝西路一段6 號6 樓 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:8101】 華冠通訊股份有限公司 股務代理人 福邦證券股份有限公司 股務代理部 Communications 網址： h t t p ://www.gfortune.com.tw / 個人資料權益告知 本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或 間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、 更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服 務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

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(限向郵局窗口交寄)
股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30 鄭州路/ 市民大道高架橋
1 1 5 年股東常會 台北車站 天成
開會通知書請即拆閱 飯店 股務代理部福邦證券 國 內
忠孝西路一段
凱撒飯店 中央保險大樓忠孝西路 郵資已付
M8 一段6號6F
台北郵局許可證
台北字第5 5 7號
集保結算所「股東e 服務」
https://stockservices.tdcc.com.tw 國內郵簡
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股東 台啟

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

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直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式， 轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，故
本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，說明如下：
以協助公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率 不採用公開募集而擬以私募方式發行。
1.本公司為充實營運資金、償還借款、健全財務結構及因應長期
、擴大市場等效益之個人或法人。 (2)私募採分次發行之資金用途及預計達成效益如下：
營運發展之資金需求，以改善財務結構並強化競爭力等目的，
並考量籌資之時效性便利性及發行成本等因素，擬依證券交易 (2)必要性及預計效益：考量私募有價證券之轉讓限制可確 保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故有其必要 辦理次數 私募股數 資金用途 預計達成效益
法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，發 性。且私募資金用途係因應公司營運發展所需，將可強 第一次 5,000,000
行額度不超過30,000,000股，每股面額10元，自股東常會決議 化競爭力、提昇效能，對公司經營及股東權益有正面助 第二次 5,000,000 充實營運資金， 改善財務結構，
之日起一年內分次辦理(最多不超過6次)。 益。 第三次 5,000,000 償還借款，新產 強化公司營運所
2.價格訂定之依據及合理性： (1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日 Ⅱ.應募人如為本公司之內部人或關係人： (1)選擇方式與目的：以對本公司營運狀況有相當程度了解 第四次 5,000,000 品研發及因應長期營運發展之資 需技術或業務，提升未來營運績
擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權 ，對公司未來營運有直接或間接助益之內部人或關係人 第五次 5,000,000 金需求。 效。
及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營 為優先考量。另考量內部人或關係人為特定人，係其本 第六次 5,000,000
業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配 身對本公司營運已有一定程度瞭解，若能參與私募應能 針對前述第一、二、三、四、五、六次預計私募股數，於
息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為 較順利於短期內挹注本公司營運所需資金，強化公司經 各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發
參考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成訂定之。 營體質及競爭力。 行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況 可能應募人 與本公司之關係 3,000萬股為限。
、未來展望、受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形， 華森生化科技股份有限公司 本公司大股東 5.董事會辦理私募前一年內並無經營權發生重大變動之情形，且
並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及 寶衡股份有限公司 負責人為本公司董事長子女 預計於辦理私募後一年內，亦不會造成經營權發生重大變動。
現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。 李森田 本公司董事長 6.本次私募普通股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同，
依據前述訂價原則，若私募普通股價格低於股票面額而造 惟依證券交易法第43條之8規定，除符合特定情形外，於交付
(2)應募人如為法人者，應揭露事項：
成累積虧損增加對股東權益產生影響，將視公司未來營運 日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿
及市場狀況，以未來年度所生之盈餘彌補或辦理減資彌補 應募人 其前十名股東名稱(持股比例) 與本公司之關係 三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市交易。
虧損之方式處理。 華森生化 李蘇美亮(99%)、李昭樺(0.4%)、 本公司董事 7.本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格
科技股份 李明穗(0.2%)、 李岱蓁(0.2%)、 長之配偶、 、發行條件、發行時間、募集金額、應募人選擇或其他相關事
3.特定人選擇方式： 有限公司 華明資(0.2%) 子女、二親 項等，擬提請股東常會授權董事會得依視市場狀況及公司營運
本次辦理私募應募人之對象以符合證券交易法第43條之6及金融 等。 需求訂定、調整並全權處理。若因法令修正或主管機關規定及
監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規 寶衡股份 李蘇美亮(97%)、李森田(0.5%)、 本公司董事 基於營運評估或客觀環境之影響須變更修正時，擬提請股東常
定之特定人為限，或符合「公開發行公司辦理私募有價證券應 有限公司 李昭樺(0.5%)、李明穗(0.5%)、 長之配偶、 會授權董事會全權處理之。
注意事項」規定之策略性投資人。 李岱蓁(0.5%)、華明資(0.5%)、 子女、二親 8.本私募案獨立董事無反對或保留意見。
Ⅰ.應募人如為策略性投資人者，其選擇方式與目的、必要性 洪瓊如(0.5%) 等。 9.本案依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊
及預計效益： 4.辦理私募之必要理由： 觀測站(網址https://mops.twse.com.tw/)，點選「主題專區」
(1)選擇方式與目的：應募人之選擇以為提高公司之獲利， (1)不採用公開募集之理由：考量募集資本之時效性、可行性 項下「投資專區」之「私募專區」查詢或本公司網站(網址
藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂 及發行成本，並考量私募有價證券受限於三年內不得自由 http://www.arimacomm.com.tw/)查詢。
9P 華冠通訊股份有限公司 委 託 書 委 託人 （ 股 東） 編號 9P - [115]
一一五年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 股東戶號 簽名或蓋章
方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月14日舉行之股東 持有股數
常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 姓 名 或
時間：115年5月14日(星期四)上午九時整 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 名 稱
地點：新北市板橋區縣民大道一段189號三 1.民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。
樓會議室 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
2.民國一一四年度虧損撥補案。
股東戶號： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 戶 號
股東戶名： 3.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓 名 或
4.全面改選董事案。
名 稱
5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但
股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 戶 號
項(二)之授權內容行使股東權利。
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
法人指派書 親自出席簽名或蓋章 四、請將出席證 (或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改期開會，本 名 稱
出席貴公司本次股東會，茲指派 君 委託書仍屬有效 (限此一會期) 。 此 致 身分證字號或統一編號
依法行使一切股東權利。 華冠通訊股份有限公司
授權日期 年 月 日 住 址
(法人股東親自出席專用)
出席證編號： 徵求場所及 經辦：
人員簽章處 [：]
(
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AW 1150399A

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華 冠 通 訊 股 份 有 限 公 司

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開 會 通 知 書

一、茲訂於一一五年五月十四日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市板橋區縣民大道一段189號三 樓會議室，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1民國一一四年度營業報告。2.民國一一四年度審計委員會審查報告書。 3.民國一一四年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1.民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。2.民國一一四年度虧損撥補案。 (三)討論事項：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除本公司新任董事競 業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本次股東會選任董事9人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為：李森田、華宇光能股份有限公司代表人：林谷峻、華宇光 能股份有限公司代表人：甘銘祥、英業達股份有限公司、邱志哲、陳文熙；獨立董事候選人名單為：高永浩、Chung Chieh Kuo、蘇靖淑；查 詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(https:// mops.twse. com.tw)點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名 制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」項下 「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議 案參考資料」查詢。

四、本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案說明詳第二聯。

五、依公司法第165條規定，自115年3月16日至115年5月14日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會 五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑 出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月13日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月14日至115年5月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東 華冠通訊股份有限公司 董事會 敬啟

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為 親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

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