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ARES AGM Information 2024

Jul 5, 2024

52107_rns_2024-07-05_b1544b84-fe37-4cad-9cd4-4e7589fe101e.pdf

AGM Information

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請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

請 沿 虛 線 先 第 摺 再 撕 一 聯

資通電腦股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 台新證券網址：www.tssco.com.tw

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 電 話：(02)2504-8125公司代號：082 證券代號：2471

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營業時間：
星期一∼星期五 南 京 東 路
上午8:30∼下午4:30 松 建
公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國
306、307、672、282、 江 公園 北
292、266、棕9
路 路
捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路
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股東 台啟

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」 電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股 務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲 行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品須知

紀念品名稱【南僑水晶肥皂食器洗滌液体】

(其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦 不再發放。)

紀念品領取方式如下：

113/05/17~113/06/12 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各 洽徵求人領取 徵求場所辦理。 ※徵求人得視徵求狀 【徵求股數限1,000股(含)以上】 況提前結束徵求 113/06/19~113/06/21 於113/05/18~113/06/16完成電子投票作業且未重複填具 電子投票股東領取 委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股 ※例假日除外 東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」 ※每日08:30~16:30 全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部(台北市建國 北路一段96號B1)領取紀念品。 113/06/19 請持第三聯出席簽到卡於113年6月19日洽台新證券股務 台新證券 代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取。 股務代理部領取 (股東會會場恕不發放)

第 戶名 戶號 082 二 聯 銀行帳號 (無誤免寄回) 資通 現 請 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金 於 金股利中扣除。 股113 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年 寄支票之郵資費用。 匯 6 簽 名 或 蓋 章 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼( ) 款 月 帳 19 號 日 登 前 記 寄 郵 局 帳 表 回 局[700] 號 號

委託書用紙填發須知

  • 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡 均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者，視為委託出席。

  • 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容 資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

  • 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決 權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

請由此虛線撕開 請由此虛線撕開
第
三
聯		 082
１１３年股東常會出席簽到卡
資通電腦股份有限公司
時間：113年6月19日(星期三)上午九時整
地點：台北市中山北路二段111號8樓807室		 委 託 書 舉
電
話
：
︵
○
二
︶
二
五
四
七
三
七
三
三
。
所
檢
舉
，
經
查
證
屬
實
者
，
最
高
給
予
檢
舉
獎
金
二
十
萬
元
，
檢
二
、
發
現
違
法
取
得
及
使
用
委
託
書
，
可
檢
附
具
體
事
證
向
集
保
結
算
一
、
禁
止
交
付
現
金
或
其
他
利
益
之
價
購
委
託
書
行
為
。		 委託人(股東)
 編號 113-082
授權日期 年 月 日
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代
替）為本股東代理人，出席本公司113年6月19日舉行之股東常會，代理人
並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.112年度營業報告書暨財務報表案。
2.112年度盈餘分派案。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務
代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之
授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效（限此一會期）。
此致
資通電腦股份有限公司
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。		 股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓 名 或
名 稱
徵 求 人

 簽名或蓋章
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：		 戶 號
姓 名 或
名稱
受 託 代 理 人


 簽名或蓋章
戶 號
親自出席簽名或蓋章
姓 名 或
名 稱
身分證字號
或統一編號
住 址

徵求場所及人員簽章處：

資通電腦股份有限公司１１３年股東常會開會通知書

  • 一、謹訂於民國113年6月19日(星期三)上午九時整，假台北市中山北路二段111號8樓807室召開本公司113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報 到處地點同開會地點。

  • 二、會議事項：(一)報告事項：1.112年度營業報告書。2.112年度審計委員會查核報告書。3.112年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。4.112年度董事個別酬金 數額及政策報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書暨財務報表案。2.112年度盈餘分派案。(三)臨時動議。

  • 三、本公司董事會擬訂112年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配3.28715691元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息 率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

  • 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

  • 五、依公司法第一六五條規定自113年4月21日起至113年6月19日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理

  • 第 部辦理。

  • 四 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

  • 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

  • 聯 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證 券股份有限公司股務代理部。

  • 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月18日至113年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」 ，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

  • 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

  • 十、敬請 查照辦理為荷。

  • 此 致

貴股東

資通電腦股份有限公司 董事會 敬啟

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長龍會議顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”
徵求點地址 徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號 (02)2708-6046
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) (02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) (02)2838-2572
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02)2791-8777
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 0955-020-407
第 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁) (02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) (02)2913-3480
五 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面 (02)2982-4289
聯 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) (02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) 0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) (03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) (06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號 ( 0 6 ) 2 6 0 3 8 5 6
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018
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資通電腦股份有限公司 113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年06月19日

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序號 徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 1.台新綜合證券股務代理部
(簡稱：台新/台新證/台新 地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125
証/台新證券/台新証券/台
新證券(股)公司/台新証券 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
(股)公司) 台北市博愛路80號B1
(02)2388-8750
1
徵求期間：113.05.17~113.06.12
(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)
徵求股數限1,000股(含)以上
----- End of picture text -----*

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上證基會網站 （https://free.sfi.org.tw/）查詢。

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指 派 書
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茲指派 君

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擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一三年六月十九日股東常會 ，依法行使一切股東權利。 此致 資通電腦股份有限公司 法人股東蓋章：

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中華民國1 1 3 年 月 日

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Annual Report 2026
Jun 3
Annual Report 2026
Jun 3
Major Shareholding Notification 2026
Jun 3
AGM Information 2026
May 22
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 22
AGM Information 2026
May 22
AGM Information 2026
May 22
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