Arco Vara — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 9, 2026

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär,

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rotermanni 10, Tallinn)
aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 30.06.2026 kell 16.00 Tallinnas
Kodulahe paviljonis (aadressil Lammi 8).

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1)    2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

* Kinnitada Arco Vara AS-i 2025. aasta majandusaasta aruanne.

2)    Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:

* Katta 31.12.2025 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 479 tuhat eurot
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
* Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte maksta
aktsionäridele dividende;
* Mitte teha eraldisi reservkapitali, teistesse seaduses või põhikirjaga
ettenähtud reservidesse ega kasutada kasumit muuks otstarbeks.

3)    Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:

* Kinnitada Arco Vara AS-i juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt
üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks
tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.

Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad
Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcovara.com (http://www.arcovara.com) ja
Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas aadressil Rotermanni 10 tööpäevadel kell
9.30-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
[email protected] (mailto:[email protected]). Küsimused ja vastused
avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas
seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i
aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda,
esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o
hiljemalt 15.06.2026, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku
toimumist, s.o hiljemalt 27.06.2026. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb
esitada e-posti aadressil [email protected] (mailto:[email protected]) ning need
avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva
enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23.06.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume
informeerida meid sellest hiljemalt 26.06.2026 ja edastada digitaalselt
allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) . Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise
võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) ja originaal postiga aadressile Rotermanni 10,
Tallinn 10111. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate
aktsionäride registreerimine algab 30.06.2026 kell 15.30. Registreerimiseks
palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik
volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 09.06.2026.

Lugupidamisega,

Arco Vara AS-i juhatus

+372 614 4630
[email protected]