Arco Vara — AGM Information 2025

Jun 6, 2025

Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

05.06.2025 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis
vastu järgmised otsused:

1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2024. aasta majandusaasta aruanne.
2. Katta 31.12.2024 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 624 tuhat eurot
   jaotamata kasumi arvelt; ja maksta dividendi 0,02 eurot aktsia kohta.
   Dividend makstakse välja 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele
   12.11.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus
   saada vastavat dividendi, nimekiri (record date) fikseeritakse seisuga
   05.11.2025.
3. Kinnitada Arco Vara AS-i juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt
   üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks
   tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.

4. Kinnitada nõukogu liikmete Steven Yaroslav Goreliku, Kert Keskpaiga, Hillar-
   Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu ja Tarmo Silda volitused nende volituste
   lõppemise seisuga kuni käesoleva aktsionäride üldkoosoleku otsuse
   vastuvõtmiseni; ja pikendada aktsionäride käesoleva üldkoosoleku otsuse
   tegemise päevast viie (5) aasta võrra järgmiste isikute ametiaega nõukogu
   liikmena:

   a. Steven Yaroslav Gorelik;
   b. Kert Keskpaik;
   c. Hillar-Peeter Luitsalu;
   d. Allar Niinepuu; ja
   e. Tarmo Sild.

5. Kinnitada nõukogu esimehe ametikoha tasuks 5000 eurot kuus (neto); ja
   kinnitada nõukogu lihtliikmete tasuks 500 eurot (neto) iga nõukogu koosoleku
   kohta.

6. Muuta Arco Vara AS-i põhikirja punkti 2.1 ja võtta kasutusele järgmine
   redaktsioon: "Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 5 000 000 eurot ja
   maksimaalsuurus on 20 000 000 eurot."

7. Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali järgmiselt:

   a. lasta välja 6 980 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,7 eurot ühe
   aktsia kohta. Uued lihtaktsiad on samast klassist kõigi teiste Arco Vara
   AS-i aktsiatega.
   b. ühe uue aktsia väljalaskehind on 2,5 eurot, millest nimiväärtus on 0,7
   eurot ja ülekurss 1,8 eurot.
   c. uus aktsiakapital on 12 157 856,90 eurot.
   d. uute aktsiate märkimise eesõigus jaguneb järgmiselt:

      i. Alarmo Kapital OÜ (registrikood 11716173): 2 100 000 aktsiat.
         Alarmo Kapital OÜ tasub uute märgitud aktsiate eest rahalise
         sissemaksega täies ulatuses, kokku 5 250 000 eurot;
     ii. Luther Factory OÜ (registrikood 16151741): 3 309 999 aktsiat.
         Luther Factory OÜ tasub uute märgitud aktsiate eest täies ulatuses
         rahalise sissemaksega, kokku 8 274 997,50 eurot;
    iii. Luther Factory Holding OÜ (registrikood 14806675): 1 570 001
         aktsiat. Luther Factory Holding OÜ tasub uute märgitud aktsiate
         eest rahalise sissemaksega täies ulatuses, kokku 3 925 002,50
         eurot.
   

   a. välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus uute emiteeritud
   aktsiate osas, et võimaldada punktis (d) loetletud isikutel teha
   soovitud investeering Arco Vara aktsiatesse;
   b. juhatusel on õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada aktsiad,
   mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud, viieteistkümne (15) päeva
   jooksul pärast märkimisperioodi lõppu;
   c. senistel aktsionäridel ei teki uute aktsiatega seotud õigusi, sh
   äriseadustiku § 345 lõike 1 alusel märkimise eesõigust;
   d. uued aktsiad annavad õiguse saada dividende alates märkimisperioodi
   lõpust;
   e. ettevõte taotleb kõigi äsja emiteeritud aktsiate võtmist Nasdaq Tallinna
   Börsi põhinimekirjas kauplemisele ning aktsionärid volitavad ettevõtte
   nõukogu ja juhatust tegema kõik vajalikud toimingud ja sõlmima selleks
   kõik nõutavad lepingud. Uute aktsiate märkimise periood on neliteist
   (14) päeva alates aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest,
   kusjuures juhatusel on õigus märkimisperioodi lühendada, kui kõik
   aktsiad märgitakse enne tähtaega. Aktsiad loetakse märgituks rahalise
   sissemakse tasumisel AS Arco Vara arveldusarvele EE307700771000592876.

Arco Vara ASi dividendimakse ex-date

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse
järgmisel kuupäeval (record date):

* 05.11.2025,

Arco Vara AS informeerib, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-
date) on vastavalt:

* 04.11.2025.

Darja Bolshakova
Finantsjuht
Arco Vara AS
+372 6144 630
[email protected] (mailto:[email protected])