Arco Vara — AGM Information 2024

May 10, 2024

AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK 9. mai 2024

Avasõnad

• 1. mai 2024 seisuga oli Arco Vara AS-il 8204 aktsionäri.
• Üldkoosolekule registreerus 75,6% aktsiatega määratud häältest.
• Juhataja teeb ettepaneku koosolekut ise läbi viia.
• Ettepanek üldkoosoleku protokollijaks määrata Tiina Malm.

Reglement

• Küsimused ettekandjale, ettepanekud ja eriarvamused esitatakse kirjalikult.
• Sõnavõtusoovid esitatakse kirjalikult koosoleku juhatajale enne päevakorrapunkti käsitlemist.
• Sõnavõtu pikkus kuni 5 minutit.

Päevakord

• 1) 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
• 2) Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine.
• 3) Audiitori valimine.

Pärast üldkoosoleku väljakuulutamist aktsionärid ettepanekuid päevakorra täiendamiseks teinud ei ole.

Ülevaade

Eesmärgid 2023

• Müügitulu 21,1MEUR
• Puhaskasum 3,5MEUR
• Rannakalda 68 kodu üleantud
• Soodi 6 detailplaneering kehtestatud
• Lammi 6 detailplaneering algatatud
• Botanica Lozen II etapi ehitusluba
• Madrid BLVD müük lõpule viidud
• Uusi kinnistuid 100 kodu loomiseks

Tulemused 2023

• Müügitulu 18,3 MEUR
• Puhaskasum 3,6 MEUR
• Rannakalda 66 kodu üleantud
• Soodi 6 detailplaneering kehtestamata
• Lammi 6 detailplaneering algatamata
• Botanica Lozen II etapi ehitusluba oodata Q2 2024
• Madrid BLVD müüdud
• Uusi kinnistuid ei omandatud

Finantsülevaade

Arendusülevaade

Arendusmahud (tk) 2022 2023 2024

	Müüdav pind	Staatus	Toote tüüp
Kodulahe Rannakalda	3 875 m²	Valminud	Korterid Äripinnad
Kuldlehe	922 m²	Valminud	Korterid
Botanica Lozen I etapp	5 485 m²	Ehitamisel	Eramajad
Helme 18	1 928 m²	Ehitamisel	Spordihoone
Kodulahe VII etapp	4 525 m²	DP protsess	Korterid Äripinnad
Botanica Lozen II ja III etapp	11 309 m²	DP kehtestatud	Eramajad
Arcojärve	28 852 m²	DP protsess	Korterid Äripinnad
Kodulahe VIII etapp	13 100 m²	DP protsess	Korterid Äripinnad

1. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

2. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

▪ Kinnitada Arco Vara AS-i 2023. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletuse tulemused

Eesmärgid 2024

• Müügitulu 24,9 MEUR
• Puhaskasum 2,0 MEUR
• Enam kui 50 kodu lõppmüük
• Soodi 6 detailplaneering kehtestatud
• Arcojärve detailplaneering vastuvõetud
• Lammi 6 detailplaneering algatatud
• Arendusmahtu 950 kodu arendamiseks
• Dividendi maksmine 6 senti aktsia kohta

KASUMI JAOTAMINE JA DIVIDENDI MAKSMINE

Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

• Kanda 31.12.2023 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3 550 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.
• Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:
  • 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.06.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (dividendi record date) fikseeritakse seisuga 06.06.2024;
  • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.09.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.09.2024;
  • 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.12.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. vastava dividendi record date on 06.12.2024;
  • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.03.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.03.2025.

Hääletuse tulemused

KODULAHE

2017

A ARCO VARA

HELME 18 SPORDIHOONE

• BARCO VARA

Arendusgraafik 2024 - 2027

AUDIITORI VALIMINE

Audiitori valimine

• Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:
  • o Valida audiitor kolmeks aastaks ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2024., 2025. a ja 2026.a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitud lepingule.

Hääletuse tulemused

n arco vara

Juhatuse liikme vahetus Tarmo Sild | Nõukogu esimees

n arco vara