Arco Vara — AGM Information 2024

May 10, 2024

Ettevõte Arco Vara AS

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Avaldamise aeg 10 mai 2024 09:00:00 +0300

Manused:

• AV AGM ENG 2024.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=8469)

• AV AGM EST 2024.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=8470)

Valuuta

Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Pealkiri

09.05.2024 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

• 1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2023. aasta majandusaasta aruanne.
• 1. Kanda 31.12.2023 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3550 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.

Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:

• * 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.06.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (record date) fikseeritakse seisuga 06.06.2024;
• * 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.09.2024 ülekandega
• aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.09.2024;
• * 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.12.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.12.2024;
• * 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.03.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.03.2025.
• 1. Valida audiitor kolmeks aastaks ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2024., 2025. ja 2026. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitud lepingule.

Arco Vara ASi dividendimaksete ex-date Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekirjad fikseeritakse järgmistel kuupäevadel (record date):

* 06.06.2024

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

* 06.09.2024 * 06.12.2024 * 06.03.2025. Arco Vara AS informeerib, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päevad (ex-date) on vastavalt: * 05.06.2024 * 05.09.2024 * 05.12.2024 * 05.03.2025.

Tiina Malm Finantsjuht Arco Vara AS +372 6144 630 tiina.malm@arcovara.com (mailto:tiina.malm@arcovara.com)

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee