Arco Vara — AGM Information 2022

May 17, 2022

Arco Vara AS Aktsionäride korraline üldkoosolek

www.arcovara.com 202

Reglement

• Küsimused ettekandjale, ettepanekud ja eriarvamused esitatakse kirjalikult
• Sõnavõtusoovid esitatakse kirjalikult koosoleku juhatajale enne päevakorrapunkti käsitlemist
• Sõnavõtu pikkus kuni 5 minutit

Päevakord

• 1) 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
• 2) Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine
• 3) Optsiooniprogrammi kinnitamine
• 4) Audiitori valimine
• 5) Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

Arco Vara AS Aktsionäride korraline üldkoosolek

www.arcovara.com 202

2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

▪ Kinnitada Arco Vara AS-i 2021. aasta majandusaasta aruanne

Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

• Kanda 31.12.2021 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 2071 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.
• Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:
• 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.06.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (dividendi record date) fikseeritakse seisuga 08.06.2022;
• 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.09.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.09.2022;
• 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.12.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. vastava dividendi record date on 08.12.2022;
• 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.03.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.03.2023.

Optsiooniprogrammi kinnitamine

▪ Kinnitada optsiooniprogramm vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud optsiooniprogrammi tingimustele.

Audiitori valimine

▪ Valida audiitor kaheks aastaks ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2022. a ja 2023. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

▪ Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku: Kinnitada Arco Vara AS-i juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.

Arco Vara AS Aktsionäride korraline üldkoosolek

www.arcovara.com 202

Ülevaade 2021

EESMÄRGID

• Müügitulu 15m€ / Puhaskasum 1,5m€
• Kodukalda arenduse väljamüük
• Kodulahe Rannakalda ehituse alustamine
• Sofia uue kinnistu omandamine
• Paldiski mnt 124b detailplaneeringu algatamine

TULEMUSED

• Müügitulu 11,6m€ / Puhaskasum 2,1m€
• Kodukalda arendus välja müüdud
• Kodulahe Rannakalda ehituse algus jaanuar 2022
• Sofias uut kinnistut ei omandatud. Taaselustati Botanica Lozen projekt
• Paldiski mnt 124b detailplaneeringut ei ole algatatud

Eesmärgid 2022

• Müügitulu 13m€ / Puhaskasum 1,0m€
• Kodulahe 4/5 etapi väljamüük
• Sofias uue kinnistu omandamine
• Paldiski mnt 124b detailplaneeringu algatamine
• Kuldlehe butiikhoone ehituse alustamine

Käimasolevate arenduste ülevaade

4/5 ETAPP

Müük

NARCOVARA

Tänan!

Miko-Ove Niinemäe Arco Vara AS Tegevjuht