ARCHERMIND TECHNOLOGY CO., LTD. — Notice of Dividend Amount 2022

Apr 14, 2022

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2022-012

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召 开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于<2021 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润 7,711,840.12 元，提取法定盈余公积 771,184.01 元，加上年初未分配利润 378,523,552.32 元 ，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 378,603,107.88 元；公司合并财务报表 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利 润 29,934,226.47 元，提取法定盈余公积 771,184.01 元，加上年初未分配利润 385,006,185.08 元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为 407,308,126.99 元。

公司拟以现有总股本 160,035,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金 3,200,718.64 元。剩余未分配利润滚存 至以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策 和公司的股东回报规划。

• 2、利润分配预案的合法性、合规性

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公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下称“《公司法》”“《证券法》”）《企业会计准则》以及中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 — 号 上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规 定，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配度

2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾 了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公 司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、监事会意见

监事会认为，公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对 投资者的回报，《2021 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事意见

经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、 发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大 投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证 监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、 利润分配计划、股东长期回报规划。

独立董事同意《2021 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交 2021 年年 度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第二十四次会议决议；

• 2、第三届监事会第十八次会议决议；

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• 3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2022 年 4 月 15 日

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