诚迈科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开。2025年年度股东会选举产生第五届董事会成员，同日公司职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事后，董事会根据《公司章程》第一百二十三条之规定，豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于2026年5月28日以口头方式通知全体董事、高级管理人员召开。

2、本次董事会于2026年5月28日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议人数为5人，董事刘荷艺、王艳萍、刘冰冰、陈立军以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由过半数董事共同推举王继平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司2025年年度股东会选举产生了公司第五届董事会，职工代表大会选举产生了职工代表董事，第五届董事会由9名董事组成。经全体董事审议，同意选举王继平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举刘冰冰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第五届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	章丽琼、王云霞、赵森	章丽琼
提名委员会	刘冰冰、王云霞、陈立军	王云霞
薪酬与考核委员会	章丽琼、陈立军、赵森	陈立军
战略委员会	王继平、赵森、王艳萍	王继平

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。