ARCHERMIND TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

May 20, 2019

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-033

诚迈科技（南京）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2019 年 5 月 16 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2019 年 5 月 20 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 3 人，董事刘荷艺、刘冰冰、浦伟、牛奎光、刘勇、王宏斌以通讯方式参 加会议并表决。

4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住专业管理人才及核心骨干，充分调动公司董事、高级管理人员及技术 （业务）骨干人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益

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的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《诚迈科技（南京）股份 有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股 票期权。

公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2019 年股票期 权激励计划首次授予部分激励对象名单》，独立董事、监事会所发表意见的具 体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。公司 独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

2、审议《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标 的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（2018 年修订）等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定 《诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》。公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的 意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。 该议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激 励计划有关事宜的议案》

为保证公司 2019 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大 会授权董事会办理实施本次激励计划的以下事宜：

（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对股票 期 权授予数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

• （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理

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授予股票期权所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意 董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改 《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（6）授权董事会办理尚未行权股票期权的锁定事宜；

（7）授权董事会根据《激励计划（草案）》等相关规定办理股权激励计划 的相关程序性手续，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未 行权的股票期权办理注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承 事宜，终止公司股权激励计划等；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等 变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必 须得到相应的批准；

（8）授权董事会对本次激励计划进行管理；

（9）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律规则 文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（10）提请股东大会同意本授权的期限为本次激励计划有效期。上述授权 事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有 明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当 人士代表董事会直接行使。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

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