ARCHERMIND TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

May 20, 2019

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-034

诚迈科技（南京）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2019 年 5 月 16 日通 过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2019 年 5 月 20 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现 场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。

4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书梅东列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司本次股权激励计划系基于公司实际经营情况作出的， 有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管 理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激 励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需公司股东大会审议通过。 2、审议《关于核查公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的 议案》

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经审核，监事会认为列入公司本次股票期权激励计划首次授予部分激励对象名 单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存 在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公 司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次 股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过 公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励名单的审核意见及 其公示情况的说明。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

3、审议《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有关 规定，公司监事会审议了《诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司监事会认为：《诚 迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的制订 符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有关规定，有利于进一 步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司 2019 年股票 期权激励计划的顺利实施。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激 励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需公司股东大会审议通过。 三、备查文件

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诚迈科技（南京）股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

诚迈科技（南京）股份有限公司监事会 2019 年 5 月 21 日

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