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Oct 9, 2025

2025 年第二次临时股东会会议资料

影石创新科技股份有限公司

影石创新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料

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股票简称：影石创新 股票代码：688775

2025 年10 月

2025 年第二次临时股东会会议资料

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目 录

• 2025 年第二次临时股东会会议须知........................................... 2 2025 年第二次临时股东会会议议程........................................... 4 2025 年第二次临时股东会会议议案........................................... 6 议案一关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.... 6 议案二关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.... 7 议案三关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜

• 的议案................................................................... 8 议案四关于制定部分公司治理制度的议案............................... 10

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2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权 益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东会规则》以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）、《影石创新科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特 制定2025 年第二次临时股东会会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依 法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前30 分钟到达 会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东原 则上不能参加本次股东会的现场会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和 代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议应当终止登记。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利 的同时应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权 益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发 言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持 人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业

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秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关 人员有权拒绝回答，议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

八、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当发表以 下意见之一：赞成、反对或弃权；对于累积投票的议案，应填报投给候选人的选 举票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃 表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。请股东按表决票要求填写， 填毕由会议工作人员统一收票。

九、对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与 股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行 表决时，应当由律师与股东代表共同负责计票、监票，并由主持人公布表决结果。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书。

十二、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的 调整。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股 东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所 有股东。

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2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年10 月15 日 14 点30 分

召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100 号金利通金融中心 大厦T1 栋23 楼08 号会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年10 月15 日至2025 年10 月15 日

采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的9:15-15:00。

四、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权股份数量，宣布现场会议出席情况；

（三）推举计票、监票人员；

（四）审议各项议案；

序号	议案名称
1	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》
2	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》
4	《关于制定部分公司治理制度的议案》
（五）针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）与会股东对各项议案投票表决；

（七）休会，统计表决结果；

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• （八）复会，主持人宣布表决结果；

• （九）见证律师发表法律意见；

• （十）签署会议材料；

• （十一）主持人宣布会议结束。

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2025 年第二次临时股东会会议议案

议案一关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标 的实现，在保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律 法规以及《公司章程》的规定，拟订了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司于2025 年9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东会审 议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

影石创新科技股份有限公司 2025 年10 月15 日

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议案二关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东：

为保证2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理 结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信 勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据有关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定了 公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

• 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司于2025 年9 月

• 25 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

• 本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东会审

• 议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

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议案三关于提请股东会授权董事会办理公司2025 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案

各位股东：

为保证公司2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东 会授权董事会全权处理与本次激励计划有关的事项，包括但不限于：

一、授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（一）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日，并授权董事会确定限 制性股票的授予价格；

（二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量 进行相应的调整；

（三）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股 票授予价格进行相应的调整；

（四）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票份额调整到预留部 分或在激励对象之间进行分配；

（五）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议 书》；

（六）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意 董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（七）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（八）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括 但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（九）授权董事会根据公司2025 年限制性股票激励计划的规定办理限制性 股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资 格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属处理；

（十）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激

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励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果 法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准， 则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（十一）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授 予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（十二）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关 文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

二、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提 交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为 与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

三、为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师 事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

四、向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

五、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、 本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事 项，可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东会审 议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

影石创新科技股份有限公司 2025 年10 月15 日

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议案四关于制定部分公司治理制度的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公 司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见公司于2025 年9 月25 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东会审 议。

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