Aptamer Sciences Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

압타머사이언스/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제15기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 Lee Roy Seong Hyun 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Lee Roy Seong Hyun	1991-05	3년	신규선임	Nouhaus, Inc CEO Bodyfriend, Inc CMO 現) Wellnew, Inc CEO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물용 의약품 및 의약외품 연구개발, 제조, 도·소매 및 수출입업 - 동물사료, 펫푸드 및 반려동물 관련 제품 제조, 가공, 도·소매 및 수출입업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 화장품 도·소매, 수출입업	- 화장품 및 화장품 원료 개발, 제조, 도·소매 및 수출입업	사업정비
사업목적 삭제	-		-