Aptamer Sciences Inc — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

압타머사이언스/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.02.23
3. 정정사유	주주총회 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 나. 부의안건	나. 부의안건 제1호 의안 : 제 10기(2020.01.01.~2020.12.31.) 사업연도에 대한 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 제3호 의안: 사외이사 김민우 선임의 건 제4호 의안: 기타비상무이사 류성호 보선의 건 제5호 의안: 감사 이찬기 선임의 건	나. 부의안건 제1호 의안 : 제 10기(2020.01.01.~2020.12.31.) 사업연도에 대한 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 제3호 의안: 사외이사 김민우 선임의 건 제4호 의안: 기타비상무이사 류성호 보선의 건 제5호 의안: 감사 이찬기 선임의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-02-23	2021-02-24

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크 4층 Idea Lab
3. 의안 주요내용		□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 10기(2020.01.01.~2020.12.31.) 사업연도에 대한 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 제3호 의안: 사외이사 김민우 선임의 건 제4호 의안: 기타비상무이사 류성호 보선의 건 제5호 의안: 감사 이찬기 선임의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류성호	1956-12	2년	재선임	-㈜압타머사이언스 사내이사(2011-현재) -포항공대 교수(1988-현재) -한국과학기술원 생명과학과(박사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민우	1960-01	3년	신규선임	-Response Therapeutics Inc. EVP(2020-현재) -Zafgen(2014-2019) -SK Biopharm(1989-2008) -미시건대학교 유기화학(박사)	-한돌바이오텍(주) 사외이사(2020-현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이찬기	1969-09	3년	신규선임	비상근	-삼성회계법인 대표이사(2019-현재) -삼정회계법인(2003-2019) -한국공인회계사회 지방세심의위원(2007-2011) -서울시립대 세무전문대학(석사) -고려대 경영학(학사)