APS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

APS/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고 ③영업보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	정관 변경의 건	사업목적 추가, 상법 개정 반영, 배당절차 변경(배당액 결정 후 배당기준일 확정)
제2호 의안	제30기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 정기로 선임의 건	재임, 임기 3년
제3-2호 의안	사외이사 강성원 선임의 건	신규 선임, 임기 2년
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건(1억원)	전년 동일
제5호 의안	임원보수규정 승인의 건	등기이사 보수 결정 근거 마련 및 보수 체계의 합리성 제고
제6호 의안	임원퇴직금규정 개정의 건	퇴직금 산정 체계 정밀화 및 관련 법령 준거성 확보를 위한 규정 개정
제7호 의안	자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건	주주가치 제고 및 책임 경영 강화를 위한 자기주식 운용 계획 승인

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기로	1963-05	3	재선임	現 APS 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강성원	1964-02	2	신규선임	現 한국전자통신연구원 부원장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	35. 태양전지 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 36. 항공우주산업 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정 보수업 37. 자동차, 조선, 방위산업 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 38. 용사, 코팅 정밀부품 제조 및 관련 서비스업 39. 통신 및 품질검사 관련 장비, 제반 치공구류 제조 및 유통업 40. 화학물질, 박막강화유리 제조 및 유통업 41. 수소 등 청정에너지 관련 장비 및 부품 제조, 판매업 42. 수전해 설비, 수소연료전지 관련 장비 및 부품 제조, 판매업		(주)제니스월드 흡수합병에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
17. 디스플레이 관련 장비 및 부품, 소재 제조, 판매업 18. 반도체 장비 및 부품, 소재 제조, 판매업 23. 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업 32. LED 전광판, 조명, 조명기구, 조명제어장치의 제조 및 판매업	17. 디스플레이 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 18. 반도체 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 23. 이차 전지 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 32. LED 전광판, 조명, 관련 장비 및 정밀부품 제조, 판매, 세정 및 보수업	(주)제니스월드 흡수합병에 따른 사업목적 정비
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-