APS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

APS홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항>  1. 감사 보고  2. 영업 보고  3. 내부회계관리제도 운영실태 보고  4. 외부감사인 선임 보고    <부의안건>    제1호 의안: 제24기(2019.1.1-2019.12.31)   재무제표(개별,연결) 승인의 건   제2호 의안: 이사 3인 선임의 건   - 2-1호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건   - 2-2호 의안 : 사내이사 김치우 선임의 건   - 2-3호 의안 : 사외이사 김정식 선임의 건   제3호 의안: 감사 선임의 건               (상근감사 1명, 이원관)   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기로	1963-05	3년	재선임	現 APS홀딩스(주) 대표이사
김치우	1960-11	3년	신규선임	現 APS홀딩스(주) 임원 前 삼성디스플레이

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정식	1955-10	3년	신규선임	現 순천향대학교 법과학대학원장 前 한국CSI 학회장 前 경찰위원회 상임위원	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이원관	1953-11	3년	재선임	상근	APS홀딩스(주) 감사 하이투자증권 감사 금융감독원 근무