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APS Inc. AGM Information 2019

Mar 12, 2019

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AGM Information

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APS홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제23기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표(개별,연결) 승인의 건 (우선주 1주당 320원 배당 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 이원관) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 주주총회에서 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이원관	1953-11	3년	재선임	상근	- 前 금융감독원 근무 - 前 하이투자증권 감사 - 現 APS홀딩스 감사

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	- 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업 - 물품취급장비, 자동화설비 관련 장비 및 부품 제조업 - 전자상거래업 및 통신판매 및 이에 부수한 서비스업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-