APRO Co., LTD — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

에이프로/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 시흥시 정왕동 2825-5번지 (주)에이프로 시화R&D센터 3층 세미나실
3. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보 : 홍성수 / 중임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (후보 : 임기완 / 신임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성수	1961-01	3	신규선임	現 국민대학교 전자공학과 교수 前 삼성전기 파워사업팀 CTO(상무이사) 前 미국 VPI&SU 방문연구원 前 현대전자 책임연구원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임기완	1965-03	3	신규선임	상근	前 KB국민은행 지역본부장