APRO Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

에이프로/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-14, (관양동, 에이프로 글로벌센터) 7층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제26기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다.
※관련공시	2025-12-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	2025년 재무제표 승인의 건
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정 반영
제3호 의안	이사 선임의 건	사외이사 1명
제4호 의안	감사 선임의 건	감사 1명
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최웅철	1964-12	3	신규선임	- 서울대학교 기계공학과 학사 - 오하이오주립대학교 기계공학과 석사 - 오하이오주립대학교 기계공학과 박사 - (現) 국민대학교 자동차공학과 정교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임기완	1965-03	3	재선임	상근	- 동국대학교 MBA 석사 - (前) KB국민은행 지점장 - (前) KB국민은행 본부장 - (現) ㈜에이프로 감사