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Mar 3, 2026

에이프릴바이오/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제13기(2025년도) 재무제표 승인의 件	-
2호 의안	정관 일부 변경의 件	-
2-1호의안	이사의 의무 추가 및 독립이사 선임의 件	-
2-2호 의안	임원보수관련 변경의 件	-
2-3호 의안	기타 정관 변경의 件	-
3호 의안	임원보수지급규정 승인의 件	-
4호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 件	-