AprilBio Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 에이프릴바이오 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 10일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에이프릴바이오주 소: 강원특별자치도 춘천시 강원대학길1 강원대학교 의생명과학대학 B-602전화번호: 02-6956-8383
작 성 자:	성 명: 심대석부서 및 직위: 경영지원팀(부장)전화번호: 070-4027-7616

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이프릴바이오본인2026년 03월 10일2026년 03월 25일2026년 03월 13일위탁원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에이프릴바이오보통주식00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

차상훈최대주주보통주식4,425,00019.07최대주주-전명숙특수관계인보통주식24,0200.10특수관계인-김진택특수관계인보통주식91,9800.40특수관계인-4,541,00019.57-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 심대석(주식회사 에이프릴바이오)보통주식0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 로코모티브법인--없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 로코모티브이태성서울 성동구 뚝섬로 1길 31,1101호(서울숲M타워)주주총회 위임장 확보 등관련 의결권 업무 대리02-3408-8203

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 13일2026년 03월 25일2026년 03월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제13기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에이프릴바이오http://www.aprilbio.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편 수령에 대한 동의 의사표시를 한 경우에 한하여전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 (1) 주 소 : 서울시 송파구 송파대로 201 송파테라타워2 A동 423호 경영지원팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 : 05854) (2) 전화번호 : 070-4027-7616- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 25일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 25일 오전 9시서울시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 2025년 주식회사 에이프릴바이오는 매출 21.7억원, 영업이익 -72.6억원, 당기순이익 -97.2억원을 기록하였습니다. 그외 재무사항은 아래의 재무제표를 참고하시길 바라며, 자세한 영업상황의 개요는 주주총회소집공고 'Ⅲ.경영참고사항 → 1.사업의개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2025. 12. 31 현재
제 12 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
자산
유동자산	94,713,897,053	96,626,064,721
현금및현금성자산	7,073,421,210	3,347,173,471
단기금융상품	85,698,000,000	91,135,000,000
기타유동금융자산	1,305,605,412	1,465,460,052
기타유동자산	105,605,261	328,312,638
당기법인세자산	531,265,170	350,118,560
비유동자산	2,405,947,361	2,972,518,287
당기손익-공정가치측정금융자산	341,000,000	999,946,080
유형자산	1,045,515,744	1,199,544,808
무형자산	721,980,439	476,745,539
기타비유동금융자산	297,451,178	296,281,860
자산총계	97,119,844,414	99,598,583,008
부채
유동부채	541,518,036	8,482,191,743
전환사채	-	2,739,548,289
파생상품부채	-	4,988,464,880
기타유동금융부채	179,023,298	371,072,228
기타 유동부채	97,843,340	118,994,048
유동 리스부채	264,651,398	264,112,298
비유동부채	262,247,494	128,629,108
비유동 리스부채	233,335,546	101,846,592
복구충당부채	28,911,948	26,782,516
부채총계	803,765,530	8,610,820,851
자본
자본금	23,208,326,000	22,435,596,000
자본잉여금	151,798,836,388	137,480,798,357
자본조정	3,387,090,459	3,421,530,674
이익잉여금(결손금)	(82,078,173,963)	(72,350,162,874)
자본총계	96,316,078,884	90,987,762,157
자본과부채총계	97,119,844,414	99,598,583,008

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
영업수익	2,172,000,000	27,514,000,000
영업비용	9,435,930,208	10,644,915,283
영업이익(손실)	(7,263,930,208)	16,869,084,717
금융수익	3,968,542,991	6,218,157,389
금융비용	6,463,883,192	3,076,308,828
기타이익	35,754,550	2,538,181
기타비용	4,495,230	8,309,172
법인세비용차감전순이익(손실)	(9,728,011,089)	20,005,162,287
법인세비용(수익)	-	-
당기순이익(손실)	(9,728,011,089)	20,005,162,287
기타포괄손익	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-
총포괄손익	(9,728,011,089)	20,005,162,287
주당이익(손실)	(429)	913

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕 <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 13 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 13 기(처리예정일 : 2026년 3월 25일)	제 12 기(처리확정일 : 2025년 3월 28일)
미처리결손금	82,078,173,963	72,350,162,874
전기이월미처리결손금	72,350,162,874	92,355,325,161
당기순손실(이익)	9,728,011,089	(20,005,162,287)
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	82,078,173,963	72,350,162,874

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 제2-1호 : 이사의 의무 추가 및 독립이사 선임의 件 제2-2호 : 임원보수관련 변경의 件 제2-3호 : 기타 정관 변경의 件

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건□제2-1호 : 이사의 의무 추가 및 독립이사 선임의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제30조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제①항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제30조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상 으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제①항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	개정 상법 제542조의8(독립이사의 선임) 반영
제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주 를위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사와 주주 를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하며, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	개정 상법 제382조의3 (이사의 충실의무) 반영

□제2-2호 : 임원보수관련 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제39조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. ③ 전항의 퇴직금은 최소 「근로기준법」에서 규정되어 있는 금액 이상으로 한다.	제39조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수한도는 주주총회에서 승인 받은 임원보수지급규정을 따른다 ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. ③ 전항의 퇴직금은 최소 「근로기준법」에서 규정되어 있는 금액 이상으로 한다.	임원보수지급규정 신설에 따른 개정
제47조(감사의 보수와 퇴지금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. ③ 전항의 퇴직금은 최소 「근로기준법」에서 규정되어 있는 금액 이상으로 한다.	제47조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수한도는 주주총회에서 승인 받은 임원보수지급 규정을 따른다 ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. ③ 전항의 퇴직금은 최소 「근로기준법」에서 규정되어 있는 금액 이상으로 한다.	임원보수지급규정 신설에 따른 개정

□제2-3호 : 기타 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매사업년도의 말일의 다음날부터 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 당 회사는 매사업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 해당 기간 중 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① <삭제> ① 당 회사는 매사업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 해당 기간 중 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.	전자증권 도입에 따른 조문 정비
제44조(감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.	제44조(감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제42조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.	참조 조항 오류로 인한 조문 정비
(신설)	부칙(2026.3.25) 제1조 시행일 이 정관은 2026년 3월 25일로부터 그 효력을 발생한다. ① 제30조의제①항, 제②항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	개정 상법 시행일 적용

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제3호 의안 : 임원보수지급규정 승인의 건 당사는 임원보수지급규정 수립을 통해 공정성을 확보하고, 회사의 법적 안정성과 투명성을 강화하여 등기임원이 책임경영에 집중할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.

임원보수지급규정

제1조 (목적)

본 규정은 회사 임원의 보수에 관한 기준과 지급 방법을 정함으로써 보수 산정의 합리성·공정성 및 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조 (적용대상)

본 규정은 등기임원(사내이사, 독립이사, 감사 등)에 대하여 적용한다.

제3조 (보수의 구성)

임원의 보수는 다음 각 호로 구성한다.

① 기본보수(연봉)

② 상여금

③ 성과급

제4조 (보수 한도)

① 이사 보수 한도는 년 30억원으로 한다.

② 감사 보수 한도는 년 1억원으로 한다.

③ 개별 임원별 보수는 임원보수지급규정 한도 내에서 매년 이사회 결의로 정한다.

제5조 (기본보수)

① 기본보수는 직위, 책임, 업무 내용 및 근무 성과 등을 종합적으로 고려하여 정한다.

② 기본보수는 월 단위로 지급함을 원칙으로 한다.

제6조 (상여금 및 성과급)

① 상여금 및 성과급은 회사의 경영 실적, 개인별 성과 평가 결과 등을 고려하여 지급할 수 있다.

② 성과급의 지급 여부, 지급 기준 및 지급 시기는 이사회에서 정한다.

③ 회사의 재무상태 또는 경영상 필요에 따라 지급하지 아니할 수 있다.

제7조 (지급 방법 및 시기)

① 임원 보수는 급여 지급일에 임원 본인 명의의 계좌로 지급한다.

② 세금 및 법정 공제금은 관련 법령에 따라 원천징수한다.

제8조 (겸직 및 특수한 경우)

임원이 회사와의 계약에 따라 별도의 용역을 제공하는 경우에는 이사회 결의를 거쳐 보수를 지급할 수 있다.

제9조 (규정의 개정)

보수 한도 변경 필요시에는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

부칙

본 규정은 2026년 3월 25일부터 시행한다.

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 의안의 요지

2025년 8월 13일 「정관」 제11조1항에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권에 대해 동조 2항에 따라 주식매수선택권 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받고자 합니다.

나. 주식매수선택권 부여를 승인 받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김종민	전무	경영관리본부장	보통주식	40,000
OOO 외 13명	임직원	-	보통주식	89,000
총(15)명				총(129,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	- 신주발행교부
교부할 주식의 종류 및 수	- 보통주식 129,000주
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 20,400원- 행사시기 : 부여일로부터 2년 경과 후- 행사기간 : 2027년 08월 13일~2034년 08월 12일
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 부여계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수(주1)	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수(주2)
23,342,626주	발행주식총수의 10%	기명식 보통주식	2,334,262주	1,830,862주

주1)	총발행주식수는 보고서 작성기준일 현재 2026년 3월 10일 기준 주식수 입니다.
주2)	잔여주식수는 부여가능 주식수에서 부여 후 미행사 주식수 및 정기주주총회에서 승인받을 예정인 2025.8.13 이사회 부여 주식매수선택권 주식수를 제외한 수치입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원(주1)	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	2023.03.30	8	보통주식	187,000	64,000	7,000	116,000
2023년	2023.10.17	4	보통주식	220,000	125,000	40,000	55,000
2024년	2024.03.20	8	보통주식	107,000	-	101,000	6,000
2024년	2024.09.11	1	보통주식	60,000	-	-	60,000
2025년(주2)	2025.08.13	15	보통주식	129,000	-	-	129,000
계		총(36)명		총(703,000)주	총(189,000)주	총(148,000)주	총(366,000)주

주1)	부여인원은 주식매수선택권 부여 당시 인원 수 입니다.
주2)	2025년 8월 13일 이사회에서 부여한 주식매수선택권은 2026년 3월 25일 본 정기주주총회에서 승인받을 예정입니다.