AprilBio Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

에이프릴바이오/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울 송파구 법원로 127 대명벨리온 406호 나비홀
3. 의안 주요내용		제12기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제12기(2024년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 차상훈 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김진택 중임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 윤재승 중임의 건 제3호 의안 : 감사 중임의 건(감사 김형우) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차상훈	1963-01	3	재선임	- 現 (주)에이프릴바이오 대표이사 - 現 강원대학교 의생명과학대학 교수
김진택	1971-02	3	재선임	- 現 (주)에이프릴바이오 사내이사 - 前 (주)에이프릴바이오 CFO - 前 (주)까스텔바작 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤재승	1961-02	3	재선임	- 現 (주)에이프릴바이오 사외이사 - 現 (주)팬젠 대표이사 - 前 경희대학교 유전공학과 교수	(주)팬젠 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형우	1973-01	3	재선임	비상근	- 現 (주)에이프릴바이오 감사 - 現 신한회계법인 상무이사