Aplisens S.A. — AGM Information 2025

Jun 11, 2025

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (ksh), § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2 ust. 2-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Edmunda Kozaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym ustalił, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 1 w powyższym brzmieniu, wobec czego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Edmund Kozak.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Agnieszka Machnikowska Żółtek,

2. Dorota Zubkow.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.862.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,63%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.862.980. Głosów "za" oddano 6.862.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 2 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A za rok obrotowy 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
  2. a. Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2024 roku.
  3. b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
  4. c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2024 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
  3. b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
• 1. Powołanie członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. na nową VII kadencję. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji,
  3. b. wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję,
• c. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 1. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024 i terminów dywidendy.
• 1. Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025 za 2024 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2026 – 2028.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było zatem Uchwała Nr 3 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2024 roku

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh i art. 395 § 5 ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było zatem Uchwała Nr 4 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok, obejmujące:

• 1) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 20 502 720,31 zł,
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące sumę dochodów całkowitych w kwocie 20 502 720,31 zł,
• 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219 745 561,35 zł,
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 816 902,49 zł,
• 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 806 000,00 zł,

6) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było zatem Uchwała Nr 5 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2024 rok

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok obejmujące:

• 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto przypisany podmiotowi dominującemu w kwocie 20 743 023,81 zł,
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące sumę dochodów całkowitych przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 20 398 775,31 zł,
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 236 832 412,94 zł,
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 267 035,92 zł,
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 526 768,40 zł,

6) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było zatem Uchwała Nr 6 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2024 rok

1. Na podstawie art. 395 §2¹ ksh w zw. z art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ust. 2 zdanie ostatnie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2024 rok.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, iż realizowana polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej sprzyja stabilności i rozwojowi Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było zatem Uchwała Nr 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Żurawskiemu

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh oraz § 31 pkt 3) Statutu APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Żurawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.716.102 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,35%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.716.102. Głosów "za" oddano 4.716.102, głosów "przeciw" i wstrzymujących się nie było wobec czego Uchwała Nr 8 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Edmundowi Kozakowi

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 9 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Tenderendzie

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Tenderendzie z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 10 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Karczmarczykowi

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 11 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Supeł

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Supeł z wykonywania przez nią obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 12 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Zubkow

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Zubkow z wykonywania przez nią obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.521.077 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,54%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.521.077. Głosów "za" oddano 7.521.077, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 13 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji

§ 1.

Na podstawie postanowień § 16 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji na pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i wstrzymujących się nie było zatem Uchwała Nr 14 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana Edmunda Kozaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 15 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana Dariusza Tenderendę jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 16 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Panią Dorotę Supeł jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Panią Joannę Zubkow jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.521.077 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,54%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.521.077. Głosów "za" oddano 7.521.077, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 18 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana Jarosława Karczmarczyka jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 19 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Na podstawie postanowień art. 392 §1 ksh i § 22 ust. 2 Statutu Spółki APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji:

a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie;

b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie;

c) Członka Rady Nadzorczej (nie będącego Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej) – kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;

d) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej – kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie;

e) Dodatek dla Członka Rady Nadzorczej posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta – kwotę 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie;

f) Dodatek dla Członka Komitetu Audytu – kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.

g) Dodatek za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu – kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie;

h) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Komitetu Audytu – kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.

1. W przypadku, gdy dana osoba pełni kilka funkcji określonych w ust. 1 powyżej, odpowiednie dodatki określone w ust. 1 podlegają sumowaniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.521.077, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 166.903, zatem Uchwała Nr 20 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024 i terminów dywidendy

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) i 348 § 3 ksh oraz § 31 pkt 2) i § 39 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2024 rok w kwocie 20 502 720,31 zł przeznaczyć:

a) w kwocie 12 708 141,21 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 7 794 579,10 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,70 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2025 roku.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 7 sierpnia 2025 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 21 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia przyjąć Informację Zarządu o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje, sformułowaną zgodnie z art. 363 § 1 ksh.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 6.223.480, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 22 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023– 2025 za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu pkt 2 ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku i zmienionego Uchwałą nr 16a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku - określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2024 w ten sposób, że Program Motywacyjny za rok 2024 zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 292 163 akcji własnych, które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych, skupionych w przypadku podjęcia przez obecne Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownych uchwał.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 6.223.480, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 23 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) ksh. Akcje własne odkupione w ten sposób zostaną zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 2.

Zgodnie z art. 362 § 1 punkt 8) ksh określa się następujące warunki nabycia akcji własnych:

• 1) Akcje Spółki będą nabywane w drodze oferty lub ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki albo w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, albo na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. Nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym jest dozwolone. Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej.
• 2) Maksymalna łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach upoważnienia nie przekroczy 292 163 sztuk tj. nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki.
• 3) Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 czerwca 2026 r, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych.
• 4) Wysokość zapłaty za nabywane akcje wyniesie od 1 000,00 złotych (jeden tysiąc) do 7 000 000,00 złotych (siedem milionów) w odniesieniu do akcji nabywanych w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 3.

Szczegółowe warunki skupu akcji własnych określi program odkupu przyjęty przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

§ 4.

Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 5.

Zarząd Spółki upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia akcji własnych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 6.223.480, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 24 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 345 § 4 i art. 362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych APLISENS S.A., zgodnie z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 2.

Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 7 000 000,00 złotych (siedem milionów) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 6.223.480, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 25 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2026 – 2028

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Regulamin Program Motywacyjny na lata 2026 – 2028 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 6.223.480, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 26 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Załącznik:

Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2026-2028 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.