APEXDYNA — AGM Information 2020

Nov 11, 2020

股票代號：4583

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109年第二次股東臨時會
議  事  手  冊

日期：中華民國109年11月06日(星期五)

地點：台中市中部科學園區科園三路10號

目 錄

會議議程        ………………………………………………  2
報告事項        ………………………………………………  3
討論及選舉事項  ………………………………………………  4
臨時動議        ………………………………………………  4

附件

1.追認106~108年度(IFRSs)財務報告
1-1 追認本公司106 年~107 年(IFRSs)個體財務報表 ………  5
1-2 追認本公司106 年~107 年(IFRSs)合併財務報表 ……… 11
1-3 追認本公司108 年(IFRSs)個體財務報表  ……………… 17
1-4 追認本公司108 年(IFRSs)合併財務報表  ……………… 23
2.獨立董事候選人名單  ………………………………………… 29
3.董事及新任獨立董事從事競業行為之相關資訊  …………… 30

1

台灣精銳科技股份有限公司

109 年第二次股東臨時會議程

• 時間：中華民國109 年11 月06 日 (星期五) 下午二時整

• 地點：台中市中部科學園區科園三路10 號(本公司會議室)

• 一、 報告出席股東股數

• 二、 宣布開會

• 三、 主席致詞

• 四、 報告事項：

• (一) 首次採用IFRS 對保留盈餘之影響情形案。

• (二) 追認106~108 年度(IFRSs)財務報告案。

• 五、 討論及選舉事項：

• (一) 增補選三席獨立董事案。

• (二) 解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止之限制案。

• 六、 臨時動議

• 七、 散會

2

報告事項

第一案：首次採用IFRS 對保留盈餘之影響情形案。(董事會提)

• 一、依據民國101 年4 月6 日金管證發字第1010012865 號函規定，公司應自開始採 用國際財務報導準則之年度，依規定提列首次採用之特別盈餘公積，並於股東會 上報告保留盈餘之影響及所提列之特別盈餘公積數額。

• 二、本公司自民國107 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換對於民國106 年1 月1 日至民國107 年12 月31 日可分配盈餘之數額並無影響；因轉換對於民國 108 年12 月31 日可分配盈餘減少7,567 千元。另因本公司民國106 年1 月1 日 開帳日之股東權益項下並無未實現重估增值及累積換算調整數項目，故免提列特 別盈餘公積。

• 三、本案業經109 年9 月3 日之董事會無異議照案通過，依法提請股東臨時會報告。

• 第二案: 追認106~108 年度(IFRSs)財務報告案。 (董事會提)

• 一、追認本公司106 年~107 年(IFRSs)個體財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務 所陳政學、張字信會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿。(請詳閱5~10 頁)

• 二、追認本公司106 年~107 年(IFRSs)合併財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務 所陳政學、張字信會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿。(請詳閱11~16 頁)

• 三、追認本公司108 年(IFRSs)個體財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務所陳政 學、張字信會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿。(請詳閱17~22 頁)

• 四、追認本公司108 年(IFRSs)合併財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務所陳政 學、張字信會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿。(請詳閱23~28 頁)

• 五、本案業經109 年9 月3 日之董事會無異議照案通過，依法提請股東臨時會報告。

3

討論及選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：增補選三席獨立董事案，提請 選舉。

• 說明：一、為配合營運之規劃，擬增補選獨立董事三席；且依證券交易法第14-4 條規定，由新 選任之三名獨立董事成立審計委員會，監察人制度於審計委員會成立之日廢除之。

• 二、新任獨立董事自選任日即日就任，任期自109 年11 月6 日起至112 年5 月21 日止。

• 三、本公司獨立董事依公司章法規定採候選人提名制度，由董事會審核通過之候選人名單 (請詳閱29 頁)。

• 四、提請 選舉。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止之限制案，提請 決議。

• 說明：一、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範疇內行為，應取得股東 會之許可。

• 二、擬提請股東臨時會依公司法第209條第1項相關規定，在無損及公司利益前提下，許可 解除董事及新任獨立董事中有從事屬於本公司營業範疇內之行為，競業禁止之限制。

• 三、擬提請股東臨時會許可解除對該等董事及新任獨立董事自就任各該同業公司董事之日 起之限制。董事及新任獨立董事從事競業行為之相關資訊(請詳閱30頁)。

• 四、提請 決議。

決議：

臨時動議

散會

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台灣精銳科技股份有限公司

獨立董事候選人名單

股東戶號或				持有
	姓名	學歷	現職及主要經歷
身分證字號				股份
A1007*****	高承恕	美國 Ohio State 大學社會 學博士	目前任職 ： 逢甲大學董事會董事長 主要經歷 ： 1.逢甲大學經營管理學院特約講座 2.東海大學社會學系榮譽教授 3.東海大學社會學系教授	0 股
B1010*****	莊柏年	國立彰化師範 大學工業教育 研究所博士	目前任職 ： 財團法人工業技術研究院正管理師 兼南分院副執行長	0 股
A1222*****	鄭欽煊	國立政治大學 商學院經營管 理學程財務管 理組碩士	目前任職 ：無 主要經歷 1.凱撤飯店連鎖董事長兼總經理 2.寶成集團房地產事業總經理 兼財務長 3.裕元花園酒店連鎖總經理	0 股

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台灣精銳科技股份有限公司

董事及新任獨立董事從事競業行為之相關資訊

職稱	姓名	擔任其他營利事業職務
董事長	張重興	日月千禧酒店(股)公司董事長 精銳投資顧問(股)公司董事長 埔美國際(股)公司董事長 北岳建設(股)公司董事
董事	張耀桐	明達地政士事務所代書 精銳投資顧問(股)公司監察人
董事	黃郁文	黃郁文建築師事務所負責人 台中市大台中建築師公會理事長
董事	許哲嘉	日月千禧酒店(股)公司監察人 安心聯合律師事務所負責人
獨立董事	高承恕	逢甲大學董事會董事長
獨立董事	莊柏年	財團法人工業技術研究院正管理師 兼南分院副執行長
獨立董事	鄭欽煊	無

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