APEXDYNA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

100013

台灣精銳科技股份有限公司 股務代理人

兆豐證券股份有限公司 股務代理本部

地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

電話：(02)3393-0898(代表號)

網址：www.megasec.com.tw

辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東@服務平台」申請。

台北郵局許可證

台北字第1769號

國內郵簡

（本書及正確郵遞區號者，應繳交函至付郵資）

郵箱內置有附件、應付位函至付郵資

中華郵政股份有限公司許可號碼借字第5001號

核案公司 系印 電話：(02)2951-4848

股東 台啟

※股東會通知書※

本次股東會恕不發放紀念品

275 115年-1

| 275 台灣精銳科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡
時間：115年5月29日(星期五)下午二時整
地點：台中市西北區科園三路10號(本公司會議室)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
就自由席
簽名或蓋章 | 委 託 書 | 一二二
一
一 | 委託人（股東） | | | 編號 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 一、屆委託
前（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列結權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未与還者，視為對各項議案表示承認或贊成：
1.114年度營業報告書及財務報表案：
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權，
2.第十屆董事(含國立董事)選舉案，
3.解除本公司新特董事競業禁止之限制案；
☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權，
二、本股東未於前項☐內勾選結權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構將於受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之結權內容行使股東權利，
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將此筆談（或此筆簽到卡）寄交代理人收稅，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期），
此致
台灣精銳科技股份有限公司
結權日期 年 月 日 | 競業戶號 | | 持有股數 | | 簽名或蓋章 | |
| | | | 股東名稱 | | | | | |
| | | | 姓名或名稱 | | | | | |
| | | | | | 股東名稱 | | | |
| | | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | | | | |
| 戶號 | | | | | | | | |
| 財易或名稱 | | | | | | | | |
| 於5月1日
（全金）
（地金） | | | | | | | | |
| 內容或證券 | | | | | | | | |
| 住址 | | | | | | | | |

徵求場所及，
人員簽章處：

275

台灣精銳科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號					股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	地址
地址						地址
地址						簽名
或蓋章
☐撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。

二、有關匯款帳號皆依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。

四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止資書轉讓之支票。

五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

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台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

兆豐證券股份有限公司股務代理本部收

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

台灣精銳科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於115年5月29日（星期五）下午二時整，假台中市西屯區科園三路10號（本公司會議室）舉行一一五年股東常會（受理股東報到時間為下午一時三十分，報到地點同開會地點），會議內容如下：（一）報告事項：1. 114年度營業報告，2. 114年度審計委員會審查報告，3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，4. 114年度董事酬金報告，5. 114年度盈餘分配現金股利情形報告，6. 114年度關係人交易執行情形報告，（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案，（三）選舉事項：1. 第十屆董事（含國立董事）選舉案，（四）其他事項：1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案，（五）臨時動議。

二、股利分配主要內容：

現金股利：盈餘每股配發8元、資本公積每股配發2元。

三、本公司全面改選董事7名（含國立董事3名），採候選人提名制，董事候選人名單為：張重興、張耀桐、黃郁文、許哲嘉；國立董事候選人名單為：莊柏年、蔡育菁、鄭文正；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

四、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請參閱議事手冊。

五、檢举貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年5月22日）寄（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），俾利辦理出席報到。

六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免費查詢系統」。

七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

九、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

台灣精銳科技股份有限公司董事會

100013

敬啟