APEX INTEC Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

에이펙스인텍/주주총회소집 결의/(2025.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경북 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 30원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임(4명)의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김권진 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 김권철 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 신창호 선임의 건(신규선임) 제3-4호 의안: 사외이사 이우덕 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 (전년과 변동없음 : 960백만원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 변동없음 : 20백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
부의 안건의 자세한 내용은 첨부된 이사회의사록을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김권진	1967-02	3년	재선임	(前)에이펙스인텍(주) 사내이사 (現)에이펙스인텍(주) 대표이사
김권철	1968-07	3년	재선임	(前)에이펙스인텍(주) 사내이사 (現)에이펙스인텍(주) 부사장
신창호	1973-12	3년	신규선임	(前)에이펙스인텍(주) 미등기임원 (現)에이펙스인텍(주) 상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이우덕	1972-09	2년	신규선임	(前)대한변호사협회 대의원 (現)법무법인(유한)바를정 변호사	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1.교통신호장치 제조업		사업영역 확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-