APEX INTEC Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

에이펙스인텍/주주총회소집 결의/(2026.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경북 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임결과 보고
※관련공시	2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제29기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 30원)	-
2-1	제2-1호 의안 : 감사 임종학 선임의 건(신규선임)	제2호 의안 : 감사 선임(1명)의 건
3	제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 (960백만원)	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (50백만원)	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임종학	1964-04	2년	신규선임	비상근	前 기술보증기금 본부장