APEX INTEC Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

에이펙스인텍/주주총회소집 결의/(2022.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경북 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    4) 외부감사인 선임 보고   나. 부의 안건 제1호 의안 : 제25기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임(3명)의 건    제3-1호 의안: 사내이사 김권진 선임의 건(재선임)    제3-2호 의안: 사내이사 김권철 선임의 건(재선임)    제3-3호 의안: 사내이사 박기오 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임(1명)의 건    제4-1호 의안: 감사 제연희 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 (전년과 변동없음 : 960백만원)               제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 변동없음 : 20백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
부의 안건의 자세한 내용은 첨부된 이사회의사록을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김권진	1967-02	3년	재선임	(前)에이펙스인텍(주) 사내이사 (現)에이펙스인텍(주) 대표이사
김권철	1968-07	3년	재선임	(前)에이펙스인텍(주) 사내이사 (現)에이펙스인텍(주) 부사장
박기오	1968-12	3년	재선임	(前)에이펙스인텍(주) 사내이사 (現)에이펙스인텍(주) 상무이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
제연희	1947-02	2년	재선임	비상근	(前)김천,구미세무서장 (現)삼부세무회계사무소 대표세무사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 부동산 개발 및 공급업 2. 부동산 관리업 3. 기타 비금속 광물제품 제조업		사업영역 확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-