APEX INTEC Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

에이펙스인텍/주주총회소집 결의/(2019.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경북 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의 안건 :   제1호 의안 : 제22기(2018년1월1일~2018년12월31일)   재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 정관일부 변경의 건   (전자증권제도 도입에 따른 변경)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
자세한 정관변경내용은 첨부된 이사회의사록을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-