APEX INTEC Co.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

에이펙스인텍/주주총회소집 결의/(2021.03.03)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경북 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제24기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임(5명)의 건   제3-1호 의안: 사내이사 김권진 선임의 건   제3-2호 의안: 사내이사 김권철 선임의 건   제3-3호 의안: 사내이사 박기오 선임의 건   제3-4호 의안: 사외이사 명인식 선임의 건   제3-5호 의안: 사외이사 최건호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임(1명)의 건   제4-1호 의안: 감사 제연희 선임의 건 제5호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 (전년과 변동없음 : 960백만원)                 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 변동없음 : 20백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
부의 안건의 자세한 내용은 첨부된 이사회의사록을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김권진	1967-02	1년	재선임	(前)에이펙스인텍(주) 사내이사 (現)에이펙스인텍(주) 대표이사
김권철	1968-07	1년	재선임	(前)에이펙스인텍(주) 상무이사 (現)에이펙스인텍(주) 부사장
박기오	1968-12	1년	재선임	(前)에이펙스인텍(주) 이사 (現)에이펙스인텍(주) 상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
명인식	1962-10	1년	신규선임	(前)한국거래소 부서장 (現)법무법인 이경 고문	-
최건호	1959-12	1년	신규선임	(前)서민금융진흥원 부원장 (現)동덕여자대학교 경제학과교수	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
제연희	1947-02	1년	재선임	비상근	(前)김천,구미세무서장 (現)삼부세무회계사무소 대표세무사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 태양광발전 전기업 2. 조명제어 제조업 3. 기기용 자동 측정 및 제어장치 제조업 4. 기타 무선 통신장비 제조업		사업영역 확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-