APEX INTEC Co.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

주주총회소집공고 2.8 에이펙스인텍 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 11 일
&cr
회 사 명 :	에이펙스인텍(주)
대 표 이 사 :	김 권 진
본 점 소 재 지 :	경상북도 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9
	(전 화) 054-976-7667
	(홈페이지) http://www.apexint.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 박기오
	(전 화) 054-976-7668

&cr

주주총회 소집공고(제23기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.&cr당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조 규정에 의거하여 제 23기 정기주주총회를 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 금요일 오전 09:00&cr

2. 장 소 : 경북 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9 본사 대회의실&cr

3. 회의 목적사항&cr&cr가. 보고사항 &cr&cr1) 감사보고 &cr2) 영업보고 &cr3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 &cr&cr나. 부의 안건 &cr&cr제1호 의안 : 제23기(2019년1월1일~2019년12월31일) &cr 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 &cr&cr제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) &cr&cr제3호 의안 : 이사 선임(1명)의 건 &cr 제3-1호 의안: 사외이사 이현모 선임의 건 &cr&cr제4호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 (연간 960백만원) &cr&cr제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (연간 20백만원)&cr

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr우리 회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 주총참석장, 신분증&cr- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), &cr 주주본인 인감증명서, 대리인 신분증.&cr

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 체온 측정에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김옥석&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.02.11	- 제22기 감사전재무제표 승인의 건&cr- 제22기 증선위 제출의 건	찬성
2	2019.02.13	- 제22기 현금배당 결의의 건	찬성
3	2019.02.25	- 정기주주총회 소집의 건	찬성
4	2019.03.29	- 제22기 재무제표 승인의 건	찬성
5	2019.04.23	- 신한은행 5억 신규 차입의 건	찬성
6	2019.08.26	- 전기공사공제조합 79백만 신규 차입의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	960	4	4	-

※ 주총승인금액은 사내(외)이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) LED 산업의 특성

LED 조명 산업은 인간의 삶과 필수불가결하게 연결되어 있는 조명기기를 반도체 기술과 결합하여 새로운 시장을 창출한 산업으로 사업 초기에는 대기업과 중소기업들이 난립하면서 한때 혼탁의 양상을 보이다가 지금은 대내외적인 경기침체와 불황 및 정부정책에 따라 자연스럽게 구조조정이 되어 가면서 서서히 자리를 잡아가고 있는 상황입니다. 제품 측면에서는 과거 저가 저효율 제품 위주의 생산, 판매에서 최근에는 다기능 고효율 형태의 차별화된 제품을 앞 다투어 출시하는 상황입니다. 가격 측면에서는 일반조명과의 가격 격차가 사실상 무너져 LED조명 기업들은 일반조명을 LED조명으로 대체하고 있습니다. 일부 기업들의 경우 가격하락에 따른 이익 감소를 원가 절감을 통해 극복하기 위해 중국과 베트남 지역에 진출하여 제조 사이트를 운영하고 있습니다. &cr&cr또한, LED조명 시장의 성장은 예상보다 그 속도가 급격한 성장보다는 다소 점진적인 성격을 띠는 것은 사실이나, 각국의 LED조명 관련 정책이 본격적으로 시행되기 시작하고 일반소비자들의 LED조명에 대한 인식이 높아지면서 상품의 Life Cycle을 보았을 때, LED조명은 본격적인 성장 곡선의 초기에 접어들어 그 성장에 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다. LED조명의 효율성 개선과 표준화로 인해 LED조명의 이슈라고 할 수 있었던 원가의 하락, 즉 가격경쟁력을 갖추게 되었으며 초기 투자 회수기간이 짧아져서 보급률 확대가 가속화될 것으로 보고 있으며 국가차원의 지원확대 또한 그 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

주요 국가들은 LED 조명의 에너지 고효율성과 친환경 특성을 인지하고 범국가적 조명 혁신으로 백열등 규제 및 에너지관리효율성 강화정책 등 LED 조명 산업 관련 지원이 이루어지고 있습니다. 이를 통해 LED 조명 산업은 기존 일반조명 시장을 대체하고 있습니다. LED 조명 시장 확대에 따른 신규 진입을 우려하여 기존 시장 참여자들은 지속적인 연구기술개발에 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 계절적 경기변동

LED 조명 산업은 산업의 특성상 계절적 요인에 의해 거의 영향을 받지 않으며, 동사에서 취급하고 있는 LED 조명 제조 시 필요한 원재료 공급 또한 계절에 영향을 받지 않습니다.

(3) 대체시장

LED 조명을 대체할 수 있는 대체시장은 일반조명, OLED 조명 등으로 볼 수 있습니다. 일반 조명의 경우 전세계적 CO2 배출 규제 및 환경규제 강화 등으로 에너지 효율 향상 및 유독물질 및 폐기물의 최소화가 요구되고 있는 상황에서 정부의 2014년 백열전구 퇴출 및 LED 조명 보급 확산 정책에 따라 일반조명 시장은 지속적으로 축소되고 있는 상황입니다.

OLED 조명의 경우 자연광에 가장 가까운 빛의 스펙트럼을 지니고 있어 LED 조명과 달리 눈의 망막을 손상시키거나 시력을 악화시키는 청색광의 위험이 없어 안전성을 더욱 확보할 수 있으며, 발열이 적고 자외선(UV)과 중금속도 전혀 발생하지 않는 장점을 가지고 있습니다. 하지만 LED 조명을 대체하기에는 LED 조명 초기 시장 진입 시와 마찬가지로 가격경쟁력이 낮은 상황입니다.

(4) 국내 또는 해외의 규제상황 및 산업지원정책

조명을 위한 전 세계의 전력소비량은 2조 1,000억kWh[’10년]로 추정되며 전체 전기에너지의 20% 수준으로 연간 17억 톤의 CO2를 배출하고 있습니다. 우리나라의 조명에 의한 에너지 전력소비 비중은 17.4% 수준입니다. 2010년 기준으로 백열등과 형광등이 조명시장의 97.8%를 점유하고 있었으나 낮은 효율 및 유해물질 사용 규제로 인해 고효율, 친환경 조명인 LED, OLED 조명으로 대체되고 있습니다.

대부분의 선진 국가에서 백열등에 대한 사용 규제를 실시하고 있으며, 형광등의 수은 및 납의 사용은 RoHS(전기전자제품 내 특정유해물질 사용 제한을 위한 유해물질 사용제한 지침)의 예외 대상이나 이에 대한 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다.

<세계 각국의 조명관련 주요 정책 현황>

국 가	주요 정책
미국	● 2012년부터 고효율 에너지 전구관련 법안 시행확정(2011.07.12.) ● LED 상용화 지원(7개 프로그램 운영) ● 에너지법(2005) "차세대 조명 이니셔티브(Initiative) 프로그램" - 기초과학연구(재료, 소재), 핵심기술연구(제품 상용화 촉진) - 사후관리(CALiPER) : 시판 중인 LED 제품 테스트 후 결과 공개 ● 에너지부(DOE)를 중심으로 "Vision 2020" 사업 - 세계 LED 조명시장의 50% 점유를 목표로 2020년까지 200lm/W의 고효율 파워 칩을 개발하고, 2014년에는 백열전구의 사용을 금지[단, 캘리포니아는 2011년부터 백열등 퇴출 시작] ● 캘리포니아 주는 에너지효율에 대한 조례 마련 - 신규주택에 들어가는 조명제품의 50%를 40lm 이상의 광효율 제품을 사용토록 규정
EU	● EU 에너지절감 지침에 따라 단계별 백열전구 판매 금지 - '09년 100W(이상 백열전구 판매 금지) → '10년 75W → '11년 60W → '12년 전면 판매 금지 ● 2010년 12월 유럽 LED 품질 헌장 발표 ● RoHS, WEEE 등 환경 규제 가장 적극적(2020년 수은 규제 예정)
일본	● 에너지절감법 개정(2009)으로 LED 보급 및 응용제품개발 추진 - 투자촉진 세제(7～30% 감면), 주택건축물 고효율 에너지 도입 ● Eco point 지급으로 LED 보급 확대 추진 ● 통산성을 중심으로 Light for 21C 프로젝트 추진 - 효율 120lm/W 진행, 조명으로 사용되는 에너지의 20% 감소 추진 ● "신성장 전략-Basic Policy"(개정 2010년 6월) - LED와 OLED를 차세대 조명으로 도입(2020년) - 2030년까지 LED 조명 보급 100% 달성
중국	● 2010년까지 조명에 소모되는 에너지의 50%를 절약키로 하고, '17년부터 백열등의 사용을 금지 - 가로등용 LED 조명 보급률을 10% 이상 확대 - 시범도시로 텐진, 하얼빈, 광저우 등 지정 ● 2010년 11월 LED 조명에 대한 국가표준을 제정 ● 중국의 5개성 "국가 반도체조명 산업화 기지" 지정 및 개발 ● 장비 보조금 총 7,800만 달러 지원
대만	● "차세대 광원기술개발 및 보급전략"을 진행 - 2010년 백열전구의 생산을 금지하고, 2012년부터 백열전구의 사용 금지
러시아	●2012년부터 단계별 백열전구 퇴출 및 자국내 LED 기업 육성 추진
한국	● "SSL 조명 산업 개발 전략" - 2010년까지 120lm/W, 140lm/W LED 부품기술 실현 ● 2011년 녹색조명사회 실현을 위한 "LED 조명 2060" 계획발표 - 2020년까지 공공기관 LED 조명 보급률은 100%, 국가 전체는 60% 보급 목표 제시 - 공공기관 설치 지원금을 대폭 확대함으로써 공공부문의 선도적 시장 창출 - 민간 건물/주택의 LED 등 고효율조명 사용을 단계적으로 의무화하고, LED-ESCO, 탄소캐쉬백, 민간보조금 지원 등 민간 수요확산을 위한 다양한 프로그램도 병행

&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황&cr당사는 1997년 11월 3일에 설립된 LED조명장치 및 신재생에너지(태양광) 발전 장치(독립형, 계통연계형)등을 제조하는 회사입니다. 기존 LED조명장치 등에 더하여 2016년을 기점으로 태양광을 이용하는 신재생에너지 발전기 및 저장장치(ESS) 제조로 사업영역을 확대하였습니다. LED 등기구, 경관조명 등을 주력으로 하여 LED 조명장치의 생산 및 공급을 지속 중이며, 기업부설 연구소를 설립하여 LED 조명 관련 특허를 지속적으로 취득 중입니다. 이러한 품질향상에 따른 조달청 우수조달 제품 지정 및 내구성이 높으면서 에너지 절감효과가 높은 제품을 생산 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.&cr

(2) 시장점유율

2019년말 기준 LED조명 조달금액 상위 10위 기업]
순위	업체명	조달금액	점유율(%)
1	주식회사 파인테크닉스	19,575,606,460	2.69%
2	주식회사 선일일렉콤	18,518,197,750	2.54%
3	주식회사 솔라루체	16,162,558,250	2.22%
4	에이펙스인텍 (주)	14,769,978,565	2.03%
5	(주)금경라이팅	13,222,212,652	1.82%
6	(주) 젬	11,125,005,730	1.53%
7	레이져라이팅 주식회사	9,610,304,800	1.32%
8	네오마루(주)	8,130,789,700	1.12%
9	주식회사 위드플러스	8,024,835,050	1.10%
10	주식회사 비츠로	8,004,043,350	1.10%
<출처 : 조달정보개방포털 사이트 참고>

&cr (3) 시장의 특성

LED 조명 관련 산업은 세계 각국 정부의 기존 조명 대체에 따른 LED 조명 활성화 시책에 따라 기술적 성숙도에 비해 시장이 빠르게 변화하며 국가 간, 기업 간 경쟁이 치열한 분야로 아직까지 정부 정책의 의존성이 높은 산업입니다.&cr아울러 조명산업은 실내외 일반 및 산업용 조명 대체 뿐 만 아니라, 미래 감성/테라피/가시광 통신 등의 기능과 자연광 환경 실현 디스플레이+조명+디자인을 추구하는 미래 조명 조건을 만족하는 매우 중요한 산업으로 다양한 산업과의 연관성이 높습니다 &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr스포츠조명이 블루오션으로 주목 받고 있으며, 에너지절감효과 뿐만 아니라 가격경쟁력을 갖춘 250W, 350W, 400W, 600W, 800W, 1000W를 개발완료하여 골프장, 스키장, 수영장, 항만공사, 야구장, 실내체육관 등을 공격적으로 신시장 공략할 예정입니다.&cr

(5) 조직도&cr

emb00003c743e12.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년도 매출액은 전기대비 20.1% 감소한 204억원을 시현하였습니다. &cr영업이익은 전기대비 50.8% 감소한 9억원을 시현하였고, 순이익은 6억원으로&cr전기대비 0.5% 증가하였습니다. &cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23(당)기 2019년 12월 31일 현재
제 22(전)기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		6,774,053,300		8,010,245,496
(1)당좌자산		3,835,893,521		4,112,730,071
1.현금및현금성자산(주석 3, 13)	1,932,792,935		801,765,706
2.단기금융상품(주석 24)	327,914,751		402,000,000
3.매출채권(주석 3, 5, 21, 24)	1,548,331,015		2,413,357,583
유동성현재가치할인차금	(111,053,384)		(117,945,990)
대손충당금	-		(9,990,400)
4.단기대여금(주석 14)	50,352,010		-
5.미수금(주석 14)	146,117		402,182,463
6.미수수익	14,841,667		13,743,973
7.선급금	44,274,104		175,492,258
8.선급비용	28,294,306		32,124,478
(2)재고자산(주석 3)		2,938,159,779		3,897,515,425
1.상품	240,715,438		239,761,819
2.제품	907,854,746		1,674,043,008
3.재공품	306,658,557		373,091,758
4.원재료	1,482,931,038		1,610,618,840
Ⅱ.비유동자산		11,770,601,023		11,766,549,501
(1)투자자산		1,344,086,757		952,174,609
1.장기금융상품(주석 4, 9, 24)	802,567,213		546,425,495
2.매도가능증권(주석 3, 6, 9)	286,019,544		150,249,114
3. 회원권	255,500,000		255,500,000
(2)유형자산(주석 3, 7, 9, 11, 16, 21)		5,973,443,871		6,002,663,856
1.토지	4,561,289,913		4,561,289,913
2.건물	1,057,361,467		1,049,861,467
감가상각누계액	(177,124,577)		(141,174,289)
3.구축물	17,900,000		17,900,000
감가상각누계액	(6,857,799)		(6,249,199)
4.기계장치	286,311,704		291,311,704
감가상각누계액	(192,426,510)		(154,652,403)
5.차량운반구	149,900,632		116,304,790
감가상각누계액	(119,934,928)		(94,182,517)
6.공구와기구	1,580,461,678		1,413,607,278
감가상각누계액	(1,206,391,910)		(1,073,763,440)
7.비품	232,988,599		224,068,598
감가상각누계액	(210,036,398)		(201,660,046)
8.시설장치	10,163,000		10,163,000
감가상각누계액	(10,161,000)		(10,161,000)
(3)무형자산(주석 3, 8)		19,881,169		26,379,169
1.소프트웨어	19,881,169		26,379,169
(4)기타비유동자산		4,433,189,226		4,785,331,867
1.장기매출매권(주석 5)	4,632,247,477		5,178,162,192
현재가치할인차금	(313,904,447)		(413,142,825)
2.보증금	64,612,500		20,312,500
3.이연법인세자산(주석 3, 18)	50,233,696		-
자 산 총 계		18,544,654,323		19,776,794,997
부 채
Ⅰ.유동부채		5,541,362,434		6,855,048,129
1.매입채무(주석 24)	1,835,674,845		2,572,793,723
2.단기차입금(주석 9, 11, 14, 22, 24)	2,381,960,000		3,266,879,020
3.미지급금(주석 3)	853,373,601		682,213,032
4.예수금	67,960,460		58,641,880
5.선수금	-		1,215,000
6.미지급비용	9,575,523		12,580,999
7.유동성장기부채(주석 9, 11,21, 22)	369,850,000		123,910,000
8.당기법인세부채(주석 3, 18)	19,702,838		133,790,956
9.이연법인세부채(주석 3, 18)	3,265,167		3,023,519
Ⅱ.비유동부채		6,654,243,005		7,047,948,687
1.장기미지급금(주석 3)	15,285,215		28,897,108
2.장기차입금(주석 9, 11, 22, 24)	5,719,240,000		5,897,590,000
3.사채(주석 12)	-		-
4.퇴직급여충당부채(주석 3, 10)	919,717,790		994,529,800
5.이연법인세부채(주석 3, 18)	-		126,931,779
부 채 총 계		12,195,605,439		13,902,996,816
자 본
Ⅰ.자본금		1,800,000,000		1,800,000,000
1.자본금(주석 1, 15)	1,800,000,000		1,800,000,000
Ⅱ.기타포괄손익누계액		1,433,303,893		1,433,303,893
1.재평가잉여금(주석 16, 18, 21)	1,433,303,893		1,433,303,893
Ⅲ.이익잉여금		3,115,744,991		2,640,494,288
1.이익준비금(주석 17)	38,300,000		27,500,000
2.기업합리화적립금	55,902		55,902
3.미처분이익잉여금(주석 17)	3,077,389,089		2,612,938,386
자 본 총 계		6,349,048,884		5,873,798,181
부 채 및 자 본 총 계		18,544,654,323		19,776,794,997

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의&cr감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제23(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제22(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ.매 출 액(주석 3)		20,425,914,359		25,554,105,202
1.제품매출	18,041,680,203		25,020,384,215
2.상품매출	2,384,234,156		533,720,987
Ⅱ.매 출 원 가(주석 3)		13,594,615,734		15,587,252,961
(1)제품매출원가	11,237,113,247		15,088,066,220
1.기초제품재고액	1,674,043,008		5,585,848,192
2.당기제품제조원가	10,470,924,985		11,176,261,036
3.기말제품재고액	(907,854,746)		(1,674,043,008)
(2)상품매출원가	2,357,502,487		499,186,741
1.기초상품재고액	239,761,819		266,763,001
2.당기상품매입액	2,358,456,106		472,185,559
3.기말상품재고액	(240,715,438)		(239,761,819)
Ⅲ.매출총이익		6,831,298,625		9,966,852,241
Ⅳ.판매비와관리비		5,934,623,825		8,143,485,898
1.급여(주석3, 23)	1,125,569,930		1,093,169,860
2.퇴직급여(주석 23)	130,713,440		240,469,940
3.복리후생비(주석 23)	225,295,051		190,256,625
4.여비교통비	119,616,899		192,415,042
5.접대비	49,124,989		24,880,720
6.통신비	11,176,986		9,783,088
7.수도광열비	15,453,001		16,051,724
8.세금과공과금(주석 23)	75,058,594		25,835,805
9.감가상각비(주석 23)	62,311,299		63,566,622
10.지급임차료(주석 23)	17,356,476		13,332,600
11.수선비(주석 3)	1,645,000		545,000
12.보험료	121,221,044		59,421,675
13.차량유지비	23,090,661		17,892,914
14.경상연구개발비(주석 23)	761,102,395		748,385,280
15.운반비	100,812,477		125,499,991
16.교육훈련비	7,836,942		627,200
17.도서인쇄비	5,051,284		2,814,624
18.사무용품비	2,086,529		1,566,989
19.소모품비	20,513,827		26,806,899
20.지급수수료	220,184,218		236,775,667
21. 광고선전비	27,858,104		21,676,364
22.대손상각비(주석 3)	4,281,600		1,511,561,623
23.수출제비용	743,733		1,992,307
24.납품유지관리비	2,800,021,346		3,513,021,007
25.무형자산상각비	6,498,000		5,136,332
Ⅴ.영업이익		896,674,800		1,823,366,343
Ⅵ.영업외수익		143,014,536		103,799,377
1.이자수익	125,759,688		100,876,515
2.외환차익	5,368		53,622
3.유형자산처분이익	-		494,842
4.금융상품평가이익	15,669,256		-
5.보상수익	509,076		599,872
6.잡이익	1,071,148		1,774,526
Ⅶ.영업외비용		662,398,093		698,775,864
1.이자비용	270,673,948		308,506,231
2.외환차손	15,275		167,195
3.외화환산손실(주석 13)	-		705
4.매출채권처분손실(주석 5)	-		2,166,433
5.재고자산감모손실	-		275,442,912
6.금융상품평가손실	-		7,754,505
7.매도가능증권손상차손(주석 6)	-		24,000,000
8.유형자산폐기손실	3,000		-
9.기타의 대손상각비(주석 14)	385,632,463		-
10.보상비	1,841,403		66,071,253
11.기부금	3,840,000		-
12.잡손실	392,004		14,666,630
Ⅷ.법인세비용차감전순이익		377,291,243		1,228,389,856
Ⅸ.법인세비용(주석 3, 18)		(205,959,460)		647,906,648
Ⅹ.당기순이익(주석 17, 20)		583,250,703		580,483,208
XI.주당손익(주석 19)
기본주당순이익		162		161

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제23(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제22(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
처분예정일 : 2020년 3월 27일		처분확정일 : 2019년 3월 29일
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		3,077,389,089		2,612,938,386
1.전기이월미처분이익잉여금	2,494,138,386		2,032,455,178
2.당기순이익	583,250,703		580,483,208
Ⅱ.이익잉여금처분액		(198,000,000)		(118,800,000)
1.이익준비금	18,000,000		10,800,000
2.현금배당	180,000,000		108,000,000
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		2,879,389,089		2,494,138,386

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	당기(제23기)	전기(제22기)
1주당 배당금(A)	50원	30원
발행주식수	3,600,000주	3,600,000주
배당제외 주식수	-	-
배당가능 주식수(B)	3,600,000주	3,600,000주
배당금 총액(A×B)	180,000,000원	108,000,000원

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) &cr 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr 1. ~ 17. (생략)&cr 18. 소프트웨어 개발 및 공급 서비스업	제2조(목적) &cr 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr 1. ~ 17. (현행과 동일)&cr 18. 소프트웨어 개발 및 공급 서비스업&cr 19. 금속구조물·창호·온실공사업&cr 20. 태양광발전 접속함 개발·제조 및 서비스업	사업영역 확대
부 칙	부 칙(2020. 03. 27)
제55조(내부 규정) &cr 본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 업무수행 및 경영상 필요한 세칙 등 내규를 정할 수 있다.&cr 제56조(최초의 영업연도) &cr 본 회사의 최초의 영업연도의 시점은 회사설립일로부터 당해 12월 31일까지로 한다.&cr 제57조(최초의 임원 임기) &cr 본 회사의 최초의 이사와 감사의 임기는 그 취임 후 최초의 정기주주총회의 종료일까지로 한다.&cr 제58조(임원 책임한도 규정) &cr 임원의 회사에 대한 책임한도 규정은 주주총회 결의를 거친 정관별지6호 임원의 회사에 대한 책임한도 규정에 의한다.	1. 본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 업무수행 및 경영상 필요한 세칙 등 내규를 정할 수 있다.&cr 2. 본 회사의 최초의 영업연도의 시점은 회사설립일로부터 당해 12월 31일까지로 한다.&cr 3. 본 회사의 최초의 이사와 감사의 임기는 그 취임 후 최초의 정기주주총회의 종료일까지로 한다.&cr 4. 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.	부칙 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이현모	1961.11.20	사외이사	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이현모	해양환경공단 비상임이사	2018.08~현재	해양환경공단 비상임이사	-
2007.02~2017.06	대통령경호실 재경부장 및 연구위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이현모	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이현모 사외이사 후보자 직무수행계획&cr후보자 본인은 대통령경호실에서 오랜 기간 근무하면서 재무, 경영 분야 전문성을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회의 합리적인 의사결정을 위해 적극적으로 조언과 자문을 할 예정입니다.

또한, 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 사외이사의 직무를 수행할 계획이며, 사외이사의 지위를 이용하여 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해상충 문제가 발생하지 않도록 직무상 획득한 비밀을 누설하거나 사적인 이해관계를 위해 영향력을 행사하지 않을 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이현모 사외이사에 대한 이사회의 추천 사유 &cr - 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 사외이사의 소극적ㆍ적극적 자격요건을 &cr 모두 충족

- 재무, 경영 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사 이현모 확인서(20200311).jpg 이현모 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	960 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	392 백만원
최고한도액	960 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	20 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	20 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020.3.27&cr&cr2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유

당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사 및 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr&cr3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr- 코넥스협회의 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여&cr- 코넥스 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 &cr: 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), .3/30(월)