Apex — AGM Information 2024

Feb 28, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4927 泰鼎-KY　公司提供

序號	6	發言日期	113/02/28	發言時間	15:59:16
發言人	吳森田	發言人職稱	策略長	發言人電話	02-27170032
主旨	代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/28
說明	1.董事會決議日期: 113/02/28 2.股東會召開日期: 113/04/30 3.股東會召開地點: Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. (Apex 2) 30/101, 30/102, Sinsakhon Industrial Estate Village No. 1, Kokklam Sub-district, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon Province 74000, Thailand 4.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書 (2)113年度固定資產剩餘耐用年限之會計估計變更案 5.召集事由二、承認事項: 112年度股東會會議記錄 6.召集事由三、討論事項: (1)112年度財務報表 (2)113年度選任查帳會計師及訂定酬勞標準案 (3)112年度發放董事分紅獎金案 (4)112年度盈餘分派案 (5)修正公司章程 7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期: NA 11.停止過戶截止日期: NA 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.