Apex — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4927 泰鼎-KY　公司提供

序號	4	發言日期	112/02/28	發言時間	18:24:52
發言人	吳森田	發言人職稱	策略長	發言人電話	02-27170032
主旨	公告本公司董事會通過召集112年股束常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/28
說明	1.董事會決議日期:112/02/28 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路2段41號(亞都麗緻飯店B1宴會廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)111年度審計委員會查核決算表冊報告 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: 111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 修正公司章程 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項: 依公司法相關規定，自112年03月10日至112年03月20日17時止， 受理股東以書面方式提案，受理處所：台北市松山區敦化北路205號5樓503室。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.