Apex — AGM Information 2022

Feb 28, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4927 泰鼎-KY　公司提供

序號	6	發言日期	111/02/28	發言時間	12:06:43
發言人	吳森田	發言人職稱	策略長	發言人電話	02-27170032
主旨	公告本公司董事會通過召集111年股束常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/28
說明	1.董事會決議日期:111/02/28 2.股東會召開日期:111/05/24 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓((牛牛牛)亞會議中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.)110年度營業報告。 2.)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.)110年度決算表冊案。 2.)110年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.)解除新任董事競業禁止之限制 2.)修正公司章程 3.)修正背書保證作業程序 4.)修正取得或處分資產處理程序 7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/26 11.停止過戶截止日期:111/05/24 12.其他應敘明事項: 依中華民國公司法相關規定，自111年03月08日至111年03月18日17時止， 受理股東以書面方式提案及董事(含獨立董事)候選人提名， 受理處所：台北市松山區敦化北路205號5樓503室。

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