Apex — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4927 泰鼎-KY　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/28	發言時間	18:28:59
發言人	吳森田	發言人職稱	策略長	發言人電話	02-27170032
主旨	代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告111年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/04/28
說明	1.股東常會日期:111/04/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂: 無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 新任者名單：(1.) Mr. Greg Lucini (2.) Mr. Jessadavat Priebjrivat 6.重要決議事項五、其他事項: 1.)通過承認110年度股東會會議記錄 2.)通過選任111年度查帳會計師及其酬勞標準案 3.)通過110年度發放董事分紅獎金案 4.)通過修正背書保證作業程序 5.)通過修正取得或處分資產處理程序 7.其他應敘明事項:無

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