Apex — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4927 泰鼎-KY　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/03	發言時間	16:07:24
發言人	吳森田	發言人職稱	策略長	發言人電話	02-27170032
主旨	公告本公司董事會通過召集110年股束常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/03
說明	1.董事會決議日期:110/03/03 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點: 台北市松山區敦化北路100 號(王朝大酒店2 樓貴賓軒1) 4.召集事由一、報告事項: 1.)109年度營業報告。 2.)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.)109年度決算表冊案。 2.)109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.)修正資金貸與他人作業程序。 2.)修正股東會議事規則。 3.) 修正董事選舉辦法。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/02 11.停止過戶截止日期:110/05/31 12.其他應敘明事項: 依中華民國公司法相關規定，自110年03月08日至110年03月18日17時止， 受理股東以書面方式提案，受理處所：台北市松山區敦化北路205號5樓503室。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.