Apex — AGM Information 2019

Mar 5, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4927 泰鼎-KY　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/05	發言時間	15:27:36
發言人	吳森田	發言人職稱	策略長	發言人電話	02-27170032
主旨	公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/05
說明	1.董事會決議日期:108/03/05 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店B1宴會廳 4.召集事由一、報告事項: 1.)107年度營業報告。 2.)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.)107年度決算表冊案。 2.)107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.)解除新任董事競業禁止之限制。 2.)修正公司章程。 3.)修正取得或處分資產理程序。 4.)修正從事衍生性商品交易處理程序。 5.)修正股東會議事規則。 7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.其他應敘明事項: 1.)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名： 依公司法相關規定，本公司擬訂於民國108年03月22日起 至民國108年04月01日止，受理股東就本次股東常會之提案 及董事(含獨立董事)候選人提名，凡有意提案及提名候選人之股東 務必以書面方式於民國108年04月01日下午5時前送達， 以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所： 本公司(地址：台北市松山區敦化北路205號5樓503室) 有關提案及提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。 2.)本次股東會得以電子方式行使表決權： 本次股東會得以電子方式行使表決權： 1.行使期間：自108年05月04日至108年06月02日止。 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址如下: http://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.