Apex — AGM Information 2018

Mar 1, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4927 泰鼎-KY　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/01	發言時間	18:56:17
發言人	許守華	發言人職稱	協理	發言人電話	02-27170032
主旨	公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/01
說明	1.董事會決議日期:107/03/01 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店地下一樓 4.召集事由一、報告事項: 1.)106年度營業報告。 2.)審計委員會審查106年度財務決算表冊報告。 3.)修訂「董事會議事規範」報告。 4.)中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.)106年度決算表冊案。 2.)106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.)修訂「公司章程」案。 2.)修訂「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項: 1.)依公司章程18.6及公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 (包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者， 均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 2.)本公司擬訂於107年3月31日至4月10日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於107年4月10日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 3.)受理股東提案處所：泰鼎國際股份有限公司股務部 【台北市松山區敦化北路205號5樓(503室)，電話：(02)27170032】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.