Apex — AGM Information 2017

Mar 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4927 泰鼎-KY　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/15	發言時間	18:00:27
發言人	王嘉籐	發言人職稱	經理	發言人電話	02-27170032
主旨	公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/15
說明	1.董事會決議日期:106/03/15 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店地下一樓 4.召集事由一、報告事項: 1.)105年度營業報告。 2.)審計委員會審查105年度財務決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.)105年度決算表冊案。 2.)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.)修訂「公司章程」案。 2.)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.)盈餘轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項: 1.)依公司章程18.6及公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 (包含案由、說明及標點符號在內)為限。 2.)本公司擬訂於106年4月17日至4月27日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於106年4月27日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 3.)受理股東提案處所：泰鼎國際股份有限公司股務部 【台北市松山區敦化北路205號5樓(503室)，電話：(02)27170032】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.