Apex — AGM Information 2016

Mar 10, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4927 泰鼎-KY　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/10	發言時間	14:18:58
發言人	王嘉籐	發言人職稱	經理	發言人電話	02-27170032
主旨	公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/10
說明	1.董事會決議日期:105/03/10 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店地下一樓 4.召集事由: (一)、報告事項： 1.)104年度營業報告。 2.)審計委員會審查104年度財務決算表冊報告。 (二)、承認事項： 1.)104年度決算表冊案。 2.)104年度盈餘分配案。 (三)、討論及選舉事項： 1.)全面改選第四屆董事案。 2.)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四) 、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項:無

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